证券代码：002056        证券简称：横店东磁       公告编号：2014-031




                       横店集团东磁股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
二〇一四年八月十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一四年八月二十
五日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出
席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。



       二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
   （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年
半年度报告》及其摘要；
    《 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2014 年半年度报告摘要》（公告编号：2014-033）
同时刊登在 2014 年 8 月 26 日的《证券时报》上。
   （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变
更证券事务代表的议案》。

    因工作调整，何静女士不再担任公司证券事务代表一职。公司衷心感谢何静
女士在任职期间为公司所作出的贡献。同意聘任李颖女士为公司证券事务代表，


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任期自即日起至公司第六届董事会任期届满时止。李颖女士简历见附件，其联系
方式如下：
    联系电话:0579-86551999       传真：0579-86555328
     电子邮箱：liying@dmegc.com.cn


    三、备查文件
  1、公司第六届董事会第四次会议决议；
  2、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况独立意见。


  特此公告。




                                            横店集团东磁股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               二〇一四年八月二十六日




                                     2
附件：
    李颖女士简历：
    李 颖：女，中国籍，1987 年 4 月出生，本科学历，中级秘书。2007 年 7 月
起加入本公司，曾任公司总经办接待科科员，现任公司团委书记。于 2014 年 7 月
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等有关规定。李颖女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员，目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒。
其联系方式如下：
     联系电话:0579-86551999      传真：0579-86555328
     电子邮箱：liying@dmegc.com.cn




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