横店集团东磁股份有限公司
                      独立董事 2014 年度述职报告


    作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年本人
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行
为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规
定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事
的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2014 年度
的履职情况向各位股东汇报如下：
    一、2014 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    本人就职后公司共召开了五次董事会会议，本人出席现场会议两次，通讯会议
三次。共审议了十四项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会
审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。
    2、参加股东大会情况
    2014 年公司共召开了一次股东大会，本人出席了 2013 年度股东大会。
    二、2014 年度发表独立董事意见情况如下
                                                            发表独立意见 发表独立意
  序号                  发表独立董事的事项
                                                                的时间     见的类型
   1     关于公司聘任高级管理人员的独立意见                  2014-4-10     同意
   2     关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见      2014-4-10     同意
   3     关于公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见      2014-5-28     同意
         对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累
   4                                                         2014-8-25     同意
         计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见

    三、对公司进行现场调查的情况
    1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
    2014 年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解
公司生产经营状况、财务状况、管理和内部控制制度的建设、公司债券付息和跟踪
评级以及董事会决议执行情况等，并通过公司给管理层发送的《周信息内参》、《月
度通讯》、《公告速递》、以及听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。严格


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遵守公司制订的《独立董事工作制度》，认真履行了独立董事的职责，按时出席董事
会和股东大会。
    2、各专门委员会任职情况
    本人作为董事会提名委员会主任委员，我们对公司聘任高级管理人员进行了提
名，并在 2014 年度为公司聘任高级管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的
建议。
    本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，就公司推动绩效管理、启动岗位序列
项目等方面提出自我看法和建议。
    本人作为董事会战略委员会委员，对公司的发展规划和光伏产业的竞争力提升
方面提了一些可行的建议。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、勤勉尽责，积极关注公司情况。
    本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股
东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了解公
司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。
    2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
    本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理
制度》的有关规定，对公司 2014 年度信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督。
    3、督促规范治理，完善内控制度建设。
    结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董
监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度，
主要体现在修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》
和《公司独立董事工作制度》。
    4、加强学习，提升履职能力。
    本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独立
董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的履职
能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股股
东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。
    5、加强沟通，维护股东权益




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    本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小
股东的建议及时反馈给公司高层。
    五、2014 年年报工作情况
    在公司 2014 年年报编制过程中，本人与公司高管进行了深入交流，积极了解公
司经营状况，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、公司 2014 年度财务状况
和经营成果的情况汇报，并积极配合公司年度审计工作的开展，进行与会计师、公
司审计部、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进
展，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董
事的监督作用，维护审计工作的独立性。确保公司审计工作如期完成，出具财务报
告真实、准确、完整；同时，对审计机构在 2014 年度的审计工作进行总结和评价。
    六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、公司存在的问题和建议
    2014 年公司磁性材料经营稳中有升，太阳能光伏亦在 2013 年的基础上大幅减
亏，让公司 2014 年的业绩得以快速回升。
    随着太阳能光伏行业供需失衡现象的改善、总体成本的下降以及各国基于新能
源战略基础上给出不同政策扶持的情况下，2014 年国外新兴市场和国内市场得以较
快地启动，光伏行业正在迎来新一轮复苏，希望公司借此契机重视公司的生产管理、
强化公司的技术优势、树立公司的光伏品牌、拓展公司的渠道销售，在控制风险的
同时积极布局新环境、新业务，争取早日将光伏业务发展成为公司下一个支柱产业。
    本人在 2014 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，日常对公司生产经营、
财务管理、信息披露等进行了全面监督，在参加会议时对议案均提前作出充分的审
阅，并在会上发表意见、行使职权，本人亦重视与中小股东的沟通，以维护中小股
东的合法权益。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2014 年度工作的
积极配合和全力支持。
    联系方式：卫龙宝董事 lbwei@zju.edu.cn.


                                                        独立董事：卫龙宝
                                                    二〇一五年三月二十八日


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