证券代码：002056        证券简称：横店东磁      公告编号：2015-007




                            横店集团东磁股份有限公司
                         第六届监事会第六次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
     横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
二〇一五年三月十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一五年三月二十
六日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规
定。公司高级管理人员列席了本次会议。
       二、监事会会议审议情况
     会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    （一）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年年度报告及其摘要》；
     《 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-008）同时刊
登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。

    本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    （二）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年度监事会工作报告》；
     《 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

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    （三）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年度财务决算报告》；
     《 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


  （四）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度财务预算报告》；
     《 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


  （五）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年
度利润分配的预案》；
     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014 年度合并会计报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 381,282,244.93 元 。 按 母 公 司 会 计 报 表 净 利 润
397,669,993.70 元的 10%提取法定盈余公积金 39,766,999.37 元，加上合并会计报表
年初未分配利润 950,072,950.04 元，再减去根据 2014 年 4 月 10 日公司 2013 年年
度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发
现金红利 1.00（含税），共计 41,090,000 元，公司 2014 年度合并会计报表未分配
利润为 1,250,498,195.60 元。
     出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以
2014 年 12 月 31 日的公司总股本 41,090 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.80
元（含税），共计人民币 115,052,000 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利
润余额为 1,135,446,195.60 元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转
增股本和送红股。
     本预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


  （六）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘 2015 年度审计机构的议案》；

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    公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度的审计机构，聘
用期为一年。
    本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


   （七）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》；
    监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表了意见，《监事会关于公
司内部控制自我评价报告的意见》和《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


   （八）、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关日
常关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。
    《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。本
议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


   （九）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司监事会议事规则>的议案》；
    《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》的内容见附件。《公司监事会
议事规则》修订稿详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


   （十）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使
用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；
    同意公司使用不超过人民币 14 亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益
型金融衍生品投资，该 14 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同
滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部
和资金部具体实施相关事宜。
    《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》（公告
编 号 ： 2015-010 ） 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

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http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。
    监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发
表了意见，《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资
的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


    本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


  （十一）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
制订<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》；
    《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


  （十二）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
2014 年度内部控制规则落实情况的议案》；
    《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。


  （十三）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
会计政策变更的议案》。

    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-011）详见公司指定信息
披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。
    监事会对公司关于会计政策变更发表了意见，《监事会对公司关于会计政策变
更的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第六次会议决议；
    2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见；
    3、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意


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见；
    4、监事会关于公司会计政策变更的意见。




    特此公告。




                                            横店集团东磁股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇一五年三月二十八日




                                   5
附件：

                         横店集团东磁股份有限公司
               关于修改《公司监事会议事规则》的议案

    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已根据中国证券监督
管理委员会于 2014 年 10 月 20 日发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证
监会公告【2014】47 号）和《上市公司股东大会规则（2014 年修订》（证监会公
告【2014】46 号）的相关规定，对原《公司章程》相关条款进行了修订，现根据
上述规范性文件的有关规定并结合新修订的《公司章程》，公司对现行版《公司监
事会议事规则》进行了梳理，并提出修改意见如下。
监事会议事规             原监事会议事规则内容                        修改后内容

   则条目

   第五条      《公司章程》第一百二十三条关于不得担任董   《公司章程》第一百二十四条关于不得
               事的情形同时适用于公司监事。               担任董事的情形同时适用于公司监事。

                                                          （一）对董事会编制的公司定期报告进
 第二十五条    （一）对公司定期报告进行审核并提出书面审
                                                          行审核并提出书面审核意见；
               核意见；

                                                            监事会定期会议和临时会议的表决方
 第四十一条    监事会定期会议和临时会议的表决方式均为举
                                                          式均为书面记名表决，每一监事享有一
               手表决，每一监事享有一票表决权。
                                                          票表决权。
                                                          监事会会议记录作为公司档案交由董
 第四十七条    监事会会议记录作为公司档案交由董事会秘书
                                                          事会秘书保存。监事会会议记录的保存
               保存。监事会会议记录的保存期限为二十年。
                                                          期限为十年。




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