证券代码：002056          证券简称：横店东磁       公告编号：2015-015




                         横店集团东磁股份有限公司
                    第六届董事会第七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于二
〇一五年四月十八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一五年四月二十四日
上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含
独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
   （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年第
一季度报告及其正文》；
    《 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 及 其 正 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2015 年第一季度正文》（公告编号：2015-016）同时刊登
在 2015 年 4 月 27 日的《证券时报》上。


  （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立控
股子公司杭州东磁加爱科技有限公司的议案》；
    为了加快推进公司净水器、水处理设备、空气净化器产业的发展，公司拟以移
动互联网思维重构加爱净化设备营销系统，与自然人蔡万巧先生共同出资设立杭州
东磁加爱科技有限公司（最终以工商登记核准为准），注册资本为 200 万元人民币，
其中公司出资 160 万元占 80%股份，蔡万巧出资 40 万元占 20%股份。

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  《公司关于设立控股子公司杭州东磁加爱科技有限公司的公告》详见公司指定信
息披露网站 http://cninfo.com.cn，《公司关于设立控股子公司杭州东磁加爱科技有限
公司的公告》（公告编号：2015-017）同时刊登在 2015 年 4 月 27 日的《证券时报》
上。
  （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立自
动化推进部的议案》。
    公司为贯彻落实工厂自动化推进工作，提高生产线的自动化水平，减少用人和
减轻劳动者的强度。拟设立自动化推进部，负责加快公司自动化成果普及推进，加
强维修队伍的培训。


       三、备查文件
    公司第六届董事会第七次会议决议。


       特此公告。




                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇一五年四月二十七日




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