证券代码：002056                证券简称：横店东磁                  公告编号：2015-024




                       横店集团东磁股份有限公司
                     第六届董事会第八次会议决议


           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于二〇一五年六月六日以书面及邮件形式发出通知，于二〇一五年六月十二日上
午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事（含
独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。


        二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于<
公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
    《 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ）》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，公司第一期员工持股计划（草案）摘要》公告编号：2015-026）
同时刊登在 2015 年 6 月 13 日的《证券时报》上。
    公司独立董事对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要发表了独立意见，
《公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见》详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn。
    因何时金董事属于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要中规定的员工

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持股计划持有人，故对该项议案回避表决。
    本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。


    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制
订<公司第一期员工持股计划管理规则>的议案》；
    《公司第一期员工持股计划管理规则》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，
       本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。


    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于提
请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议
案》；
    为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会全权办理与员工持股计划相关的事项，并在取得股东大会批准及授权后，再由
董事会授权徐晓俊先生及吴雪萍女士全权办理有关本次公司员工持股计划的相
关具体手续或程序性事宜，该项授权包括但不限于以下内容：

   （1）东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）的设立；
   （2）办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的
约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计
划；
   （3）办理本员工持股计划的存续期延长和提前终止相关事宜；
   （4）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
   （5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
   （6）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东
大会行使的权利除外。
       本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。


    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召
开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

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       公司决定于 2015 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00 时在浙江省东阳市横店
工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大
会。
    《公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-027）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2015 年 6
月 13 日的《证券时报》上。


       三、备查文件
       1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事关于员工持股计划的独立意见；
       3、横店集团东磁股份有限公司董事会关于《公司第一期员工持股计划（草
案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明。




    特此公告。




                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二〇一五年六月十三日




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