证券代码：002056          证券简称：横店东磁       公告编号：2015-042




                         横店集团东磁股份有限公司
                     第六届董事会第九次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况
       横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于二〇一五年八月十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一五年八月二
十六日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应
出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。



       二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
  （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
半年度报告》及其摘要；
       《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）同时
刊登在 2015 年 8 月 27 日的《证券时报》上。


   （二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关新
增日常关联交易的议案》。其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。
    《公司有关新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-045）详见公司指定

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信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2015 年 8 月 27 日的《证券时报》
上。
       公司独立董事对公司有关日常关联交易发表了事前认可书面独立意见和独
立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。


        三、备查文件
       1、公司第六届董事会第九次会议决议；
       2、独立董事对公司相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   二〇一五年八月二十七日




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