证券代码：002056          证券简称：横店东磁       公告编号：2016-002




                      横店集团东磁股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
二〇一六年一月十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年一月二十一
日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董
事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
   （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的议案》；
    公司投资的年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目选址在横店
环路西侧的公司光伏园区内，新建二层主体厂房一幢，总建筑面积为 22,000 平方米。
该项目总投资 69,840 万元，其中新增固定资产投资总额 34,840 万元，利用原太阳能
事业部闲置的固定资产 3,000 万元，新增流动资金总额 32,000 万元，投资项目资金
由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自 2016 年 1 月开始组织实施，于
2016 年 7 月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年产 500MW 高效单晶电
池片和 500MW 高效组件的生产能力，达产后预计达到年销售收入 161,500 万元，
年利润总额 10,949.55 万元，静态投资回收期（含建设期半年）为 3.03 年。（注：因
高效单晶电池片为高效组件的上游原材料，公司计划将其中 400MW 高效单晶电池
片经内部加工成高效组件后对外销售，所以核算时需抵消部分销售收入和生产成


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本。）
       《公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的公告》
（公告编号：2016-004）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登
在 2016 年 1 月 22 日的《证券时报》上。
    公司独立董事对公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组
件项目发表了独立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
       根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定，此议案无需提交股东大会
审议。
   （二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
       由于公司业务发展和生产经营需要，公司及其下属子公司赣州新盛稀土实业有
限公司（以下简称“新盛稀土”）与浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东
磁稀土”）、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土）发生委托加工、
采购产品和销售产品等交易。其中，2016 年度公司与子公司赣州新盛拟与东阳东磁
稀土发生产品加工或销售产品预计新增金额 600 万元；公司拟与赣州东磁稀土发生
委托产品加工或采购产品预计新增金额 2,000 万元，新盛稀土拟与东阳东磁稀土发
生委托加工或销售产品预计新增金额 800 万元。
       《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-005）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 1 月 22 日的《证券时报》
上。
       公司独立董事对公司关于新增日常关联交易预计发表了事前认可书面意见和独
立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。


       三、备查文件
       1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
       2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                                  横店集团东磁股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇一六年一月二十二日

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