横店东磁：第六届监事会第十二次会议决议公告2016-01-22
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-003
横店集团东磁股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于二〇一六年一月十六日以书面及邮件方式发出通知，于二〇一六年一月二十
一日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议
案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投
资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的议案》；
公司投资的年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目选址在横
店环路西侧的公司光伏园区内，新建二层主体厂房一幢，总建筑面积为 22,000 平
方米。该项目总投资 69,840 万元，其中新增固定资产投资总额 34,840 万元，利
用原太阳能事业部闲置的固定资产 3,000 万元，新增流动资金总额 32,000 万元，
投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自 2016 年 1 月
开始组织实施，于 2016 年 7 月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年
产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件的生产能力，达产后预计达到年
销售收入 161,500 万元，年利润总额 10,949.55 万元，静态投资回收期（含建设期
半年）为 3.03 年。（注：因高效单晶电池片为高效组件的上游原材料，公司计划
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将其中 400MW 高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售，故核算时需
抵消部分销售收入和生产成本。）
《公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的公告》
（公告编号：2016-004）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊
登在 2016 年 1 月 22 日的《证券时报》上。
公司监事会对公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组
件项目发表了监事会意见，《公司监事会对公司关于投资年产 500MW 高效单晶电
池 片 和 500MW 高 效 组 件 项 目 的 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新
增日常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决；
由于公司业务发展和生产经营需要，公司及其下属子公司赣州新盛稀土实业
有限公司（以下简称“新盛稀土”）与浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东
阳东磁稀土”）、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土）发生委托
加工、采购产品和销售产品等交易。其中，2016 年度公司与子公司赣州新盛拟与
东阳东磁稀土发生产品加工或销售产品预计新增金额 600 万元；公司拟与赣州东
磁稀土发生委托产品加工或采购产品预计新增金额 2,000 万元，新盛稀土拟与东
阳东磁稀土发生委托加工或销售产品预计新增金额 800 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-005）详见公司
指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 1 月 22 日的《证券时
报》上。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十二次会议决议；
2、公司监事会关于公司投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件
项目项目的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十二日
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