证券代码：002056       证券简称：横店东磁     公告编号：2016-010




                         横店集团东磁股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年三月二十
八日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事
（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内
容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。
      二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
年度报告及摘要》；
    《 公 司 2015 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-012）同时刊
登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。
    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度董事会工作报告》；

    《 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    公司独立董事卫龙宝先生、钱娟萍女士、方小波先生向董事会提交了《独立董
事 2015 年度述职报告》并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。《独立董事


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2015 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度总经理工作报告》；
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度财务决算报告》；
    《公司 2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年
度财务预算报告》；

    《公司 2016 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度利润分配的预案》；
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并会计报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 323,173,774.04 元 。 按 母 公 司 会 计 报 表 净 利 润
345,491,335.80 元的 10%提取法定盈余公积金 34,549,133.58 元，加上合并会计报表
年初未分配利润 1,250,498,195.60 元，再减去根据 2015 年 4 月 28 日公司 2014 年年
度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现
金红利 2.80（含税），共计 115,052,000 元，公司 2015 年度合并会计报表未分配利
润为 1,424,070,836.06 元。
    鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来磁性材料产业经营稳定，太阳
能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况，公司在保证正常经营和长远发
展所需资金的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。拟
以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.00元（含税），利润分配总额为8,218万元。同时，以资本公积转增股份每10股
转增10股。
    《公司 2015 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2016-013）详见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。
    公司独立董事对公司 2015 年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董

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事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
   （七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘
2016 年度审计机构的议案》；

       公司独立董事对关于续聘公司 2016 年度审计机构发表了独立意见，《公司独立
董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露
网站 http://cninfo.com.cn。
       本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    （八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》；

       公司独立董事对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《公司 2015 年度
内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
       （九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2015
年度内部控制规则落实情况的议案》；
       根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露
相关事项》的要求，公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制
了《公司内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司在内部审计、信息披露、内
幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度社会责任报告》；
       《 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
       （十一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016
年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
       《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-014）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》
上。
       公司独立董事对公司有关日常关联交易发表了事前认可书面意见和独立意见，

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《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
   （十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使
用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；
    同意公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益
型金融衍生品投资，该 10 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚
动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效，并授权公司财务部和资
金部具体实施相关事宜。
    《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》。（公
告编号：2016-015）详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊
登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。
    公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资发
表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
   （十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选
举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
    鉴于独立董事卫龙宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，公司董事会提名委员会提名吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事候选
人，该候选人已取得独立董事任职资格证书，该候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。任期为自2015年年度
股东大会审议通过之日起至2017年4月。
    独立董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人
声明》见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

    公司独立董事对选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事发表了独立意
见，《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
  （十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于改聘

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审计委员会办公室主任的议案》；
       由于工作调整，原审计委员会办公室主任何笑笑将不再担任该项职位，公司衷
心感谢何笑笑女士在任职期间为公司所作出的贡献，为了保持审计委员会办公室工
作的正常开展，经公司审计委员会提名公司决定聘任任晓明先生为审计委员会办公
室主任。任晓明先生简历见附件二。
       （十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于改
聘内审部门负责人的议案》；
       由于工作调整，原审计部门负责人厉赛军将不再担任该项职位，公司衷心感谢
厉赛军先生在任职期间为公司所作出的贡献，为了保持内审部门工作的正常开展，
经审计委员会提名公司决定聘任金正风先生为内审部门（审计部）负责人。金正风
先生简历见附件三。
   （十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召
开 2015 年年度股东大会的通知的议案》；
       公司决定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）14:00 时在浙江省东阳市横店工业区
东磁大厦九楼召开公司 2015 年年度股东大会。
    《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-016）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》
上。
       三、备查文件
       1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
       2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2015 年年度审计报告》；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项审计说明》；
   5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2015 年度内部控制审计报
告》。
       特此公告。
                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇一六年三月三十日


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附件一：
    吴次芳先生简历
    吴次芳，男，1954 年 11 月出生于浙江省杭州市。毕业于浙江农业大学，理学
博士学位。1985 年 9 月-1998 年 8 月担任浙江农业大学讲师、副教授、教授，1998
年 9 月至今担任浙江大学土地与国家发展研究院院长、教授、博士生导师，享受国
务院特殊津贴。2011 年至今担任广宇集团股份有限公司独立董事，其与公司董事、
监事、高管人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系。截止 2016 年 3 月 28 日，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
附件二：
    任晓明先生简历
    任晓明：男，中国籍，1964 年 9 月生，研究生学历，高级经济师。曾任东阳磁
性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监，本公司
总经理助理等职。2005 年 2 月 26 日至今任本公司副总经理，兼任会理县东磁矿业
有限公司监事、武汉钢实东磁磁材有限公司董事、东阳中世模具有限公司董事。其
与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联
关系。截止 2016 年 3 月 28 日，其通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）持有
公司股票 272 万股。其未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，
亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
    附件三：
    金正风先生简历

    金正风：男，中国籍，1957 年 12 月出生，大专学历，经济管理专业，高级经
济师。曾任公司磁材二厂生产管理部部长，公司磁材事业部部长，公司磁材事业本
部总经理，公司监察部部长，2009 年 12 月至今担任公司审计部部长。其最近五年
在武汉钢实东磁磁材有限公司担任董事，未在其他机构担任监事、高级管理人员。
其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东以及公司其他董事、
监事、高管人员之间不存在关联关系。截止 2016 年 3 月 28 日，其通过东阳市博驰
投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票 52.7 万股。其未受过中国证监会及其他有


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关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司内审部门负责人的情形。




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