证券代码：002056       证券简称：横店东磁      公告编号：2016-011




                         横店集团东磁股份有限公司
                  第六届监事会第十三次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议
于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一六年三月二
十八日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
   （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
年度报告及其摘要》；
    监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公
司 2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2015 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-012）同时刊
登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。

    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
  （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度监事会工作报告》；


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     《 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》；
     《 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年
度财务预算报告》；
     《 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度利润分配的预案》；
     根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并会计报表归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 323,173,774.04 元 。 按 母 公 司 会 计 报 表 净 利 润
345,491,335.80 元的 10%提取法定盈余公积金 34,549,133.58 元，加上合并会计报表
年初未分配利润 1,250,498,195.60 元，再减去根据 2015 年 4 月 28 日公司 2014 年
年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派
发现金红利 2.80（含税），共计 115,052,000 元，公司 2015 年度合并会计报表未分
配利润为 1,424,070,836.06 元。
     鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来磁性材料产业经营稳定，太
阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况，公司在保证正常经营和长
远发展所需资金的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉
求。拟以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利2.00元（含税），利润分配总额为8,218万元。同时，以资本公积转增股份
每10股转增10股。
     《公司 2015 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2016-013）详见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》


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上。
       本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

       （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘 2016 年度审计机构的议案》；
    公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构，
聘用期为一年。
       本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

   （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》；
       监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了意见，《监事会关于公
司内部控制自我评价报告的意见》和《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
       （八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2015
年度内部控制规则落实情况的议案》；
       《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
       （九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016
年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。

       《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-014）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》
上。
       本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
       （十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使
用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；
       同意公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益
型金融衍生品投资，该 10 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同
滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效，并授权公司财务部
和资金部具体实施相关事宜。
        《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》（公
告 编 号 ： 2016-015 ） 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网


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http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。
    监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发
表了意见，《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资
的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
  本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十三次会议决议；
    2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见；
    3、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意
见。


    特此公告。




                                              横店集团东磁股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇一六年三月三十日




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