证券代码：002056           证券简称：横店东磁        公告编号：2016-024




                       横店集团东磁股份有限公司
                 第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
二〇一六年四月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年四月二十
七 日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席
董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年
第一季度报告》及其正文；
    《公司 2016 年第一季度报告全文》及其正文详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，《公司 2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-025）同时
刊登在 2016 年 4 月 28 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立
控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的议案》；
    鉴于公司拟加大自动化装备生产的布局，以推进传统制造产业的转型升级，从
而实现局部工序连线自动化、全工序连线自动化。公司拟与自然人胡意周、刘晋合
资在东阳市横店工业区设立东阳东磁自动化科技有限公司。

    《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的公告》（公告编号：
2016-026）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 4
月 28 日的《证券时报》上。

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   （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于更换
董事会专门委员会委员的议案》。
    经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司聘任吴次芳先生为公司第六届董事
会独立董事，任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过起至公司第六届届董事会届
满为止。
    现为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和
质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，董事会拟将提名委员会的主任委员以及战略委员会、薪酬与考
核委员会二个专门委员会的委员卫龙宝先生更换为吴次芳先生。

    三、备查文件
    横店集团东磁股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                               横店集团东磁股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇一六年四月二十八日




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