证券代码：002056             证券简称：横店东磁          公告编号：2016-029




                         横店集团东磁股份有限公司
                  第六届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于
二〇一六年八月十五日以书面及邮件方式通知全体监事，于二〇一六年八月二十五
日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司
章程》和《公司监事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。


       二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年
半年度报告及其摘要》；
       经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2016年半年度报告及其摘要》审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-030）同时刊
登在2016年8月26日的《证券时报》上。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的议案》；
    公司投资的年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目选址于公司光伏园厂区内，
利用原有厂房面积 76,000 ㎡进行建设，新增 10 条高容量锂离子动力电池生产线、5


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条模组的自动化装配线和各类生产及检测设备 1,999 台/套，达成年产 6GWh 高容量
锂离子动力电池的生产能力，其中乘用车电池系统集成产品 15 万套，商用车电池系
统集成产品 2 万套。项目总投资为 300,000 万元，其中新增固定资产投资 250,000
万元，新增铺底流动资金投资 50,000 万元。项目建设完成后将达到年销售收入
600,000 万元，年利润总额 73,676 万元。
    《公司关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的公告》（公告编号：
2016-031）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 8
月 26 日的《证券时报》上。
    公司监事会对公司关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目发表了监事
会意见，《公司监事会关于公司投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的意见》
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn
    本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    （三）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日
常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。
    因业务发展和生产经营的需要，公司及下属子公司与关联方浙江好乐多商贸有
限公司、浙江东阳东磁稀土有限公司 2016 年下半年预计新增日常关联交易合同签订
金额为 3,150 万元，主要交易类别涉及发生产品加工、采购产品和销售产品等交易。
    《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-032）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》
上。


       三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十五次会议决议；
    2、公司监事会对 2016 年半年度报告的书面审核意见；
    3、公司监事会关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的意见。


    特此公告。


                                                  横店集团东磁股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇一六年八月二十六日


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