证券代码：002056            证券简称：横店东磁           公告编号：2016-028




                         横店集团东磁股份有限公司
                  第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于二〇一六年八月十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年八月二十
五日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席
董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年
半年度报告及其摘要》；
    《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-030）同时刊
登在 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的议案》；
    公司投资的年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目拟选址在公司光伏园厂区
内，利用原有厂房面积 76,000 ㎡进行建设，新增 10 条高容量锂离子动力电池生产
线、5 条模组的自动化装配线和各类生产及检测设备 1,999 台/套，达成年产 6GWh
高容量锂离子动力电池的生产能力，其中乘用车电池系统集成产品 15 万套，商用车
电池系统集成产品 2 万套。项目总投资为 300,000 万元，其中新增固定资产投资


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250,000 万元，新增铺底流动资金投资 50,000 万元。项目建设完成后将达到年销售
收入 600,000 万元，年利润总额 73,676 万元。
       《公司关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的公告》（公告编号：
2016-031）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 8
月 26 日的《证券时报》上。
       公司独立董事对公司关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目发表了独
立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
       本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
   （三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
       因业务发展和生产经营的需要，公司及下属子公司与关联方浙江好乐多商贸有
限公司、浙江东阳东磁稀土有限公司 2016 年下半年预计新增日常关联交易合同签订
金额为 3,150 万元，主要交易类别涉及发生产品加工、采购产品和销售产品等交易。
       《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-032）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》
上。
       公司独立董事对公司关于新增日常关联交易预计发表了事前认可书面意见和独
立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
   （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变更
经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>部分的议案》；
       为了进一步拓展公司的主营业务范围并抓住新能源产业动力电池的市场机遇，
以实现公司在新能源产业的可持续发展，公司拟在原经营范围中增加“锂电池、研
发、设计”的内容。同时，鉴于公司 2015 年度利润分配方案的实施，公司注册资本
由 41,090 万元增加至 82,180 万元，并据此对公司章程相应条款进行修订。
    《公司关于变更经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>部分的公告》（公
告编号：2016-033）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016
年 8 月 26 日的《证券时报》上。
       （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知的议案》。


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     公司决定于 2016 年 9 月 13 日（星期二）14:00 时在浙江省东阳市横店镇华夏
大道 233 号东磁大厦九楼召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
    《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：
2016-034）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016 年 8
月 26 日的《证券时报》上。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
    2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇一六年八月二十六日




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