证券代码：002056          证券简称：横店东磁      公告编号：2016-043




                      横店集团东磁股份有限公司
                 第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于

二〇一六年十二月二十一日以书面及邮件方式通知全体监事，于二〇一六年十二月

二十六日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、

《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。公司董事及高级管理人员列席了

本次会议。

    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
   （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目的议案》；
    根据公司“做强磁性、发展能源”的战略布局，公司计划继续加大电站建设力
度，拟在东阳市六石建设 25MW 农光互补光伏电站项目。项目总投资 17,841.40 万
元，其中工程投资 15,949.20 万元，土地费用及其他 1,892.2 万元。该项目投资建成
后可达到年均发电量为 2,500 万 kWh，年均收入 2,185.19 万元，年均利润 613.5 万
元，投资回收期（税后）8.91 年。
    《公司关于投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目的公告》（公告编
号：2016-044）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016
年 12 月 27 日的《证券时报》上。
    公司监事会对公司关于投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目发表
了监事会意见，《公司监事会关于公司投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站


                                      1
项目的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


   （二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于出售资
产暨关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。
       公司拟转让光伏园区房屋建筑物及土地使用权给浙江省东阳市诚基电机有限公
司，并委托中威正信（北京）资产评估有限公司对公司相关资产进行评估，并出具
了《横店集团东磁股份有限公司拟转让房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告》
（中威正信评报字（2016）第 1170 号）。评估对象为公司委估资产清单填列的房屋
及土地使用权，具体为非流动资产账面值为 3,209.58 万元（包括房屋建筑物-房屋
账面值 2,602.08 万元，无形资产-土地使用权账面价值 607.50 万元）。评估值 3,807.62
万元，评估增值 598.04 万元，增值率 18.63%，最终收购价格以评估报告评估值为
准。
       《公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-045）详见公司指定

信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2016年12月27日的《证券时报》上。

        公司监事会对公司出售资产暨关联交易发表了监事会意见，《公司监事会关于

公司出售资产暨关联交易的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。




       三、备查文件

       1、公司第六届监事会第十七次会议决议；

       2、公司监事会关于公司投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目的意

见；

       3、公司监事会关于公司出售资产暨关联交易的意见。




       特此公告。



                                                   横店集团东磁股份有限公司

                                                           监事会

                                                    二〇一六年十二月二十七日

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