横店集团东磁股份有限公司董事会 对内部控制自我评价的意见 经过认真核查,我们对横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)内部 控制的评价如下:公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管 部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定,且符合公司的实际情况,能够有 效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营 管理的各个过程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在委托理财、 对外投资、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。公 司在规范三会运作、建立健全内部控制制度、提高执行力方面,提高信息披露质 量,发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面亦取得了显著的成效,健全了公 司治理结构和各项制度,使公司的治理水平得到了进一步的提高。 董事签名: 何时金: 徐文财: 胡天高: 厉宝平: 钱娟萍: 吴次芳: 方小波: 横店集团东磁股份有限公司 董事会 二〇一七年三月十三日