横店东磁：2017年度董事会工作报告2018-03-10
横店集团东磁股份有限公司
2017 年年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行相应职责。2017 年，在全体股东
的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年初既
定的重点工作，攻坚克难、逐项突破，不仅超额完成了年初制订的经营目标，更
让公司整体实力和综合竞争力站上了全新高度。现将董事会 2017 年度工作情况
汇报如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析
2017年，经济全球化进入阶段性调整期，世界经济在深度调整中曲折复苏，
中国经济处于中速增长“新常态”，面对复杂多变的经济环境和不断加剧的市场
形势，东磁人以“客户至上”的信仰贯穿始终，脚踏实地，不断创新，奋勇向前。
（一）2017 年度公司总体经营情况
2017年，是东磁推进战略布局和转型升级的关键一年，公司紧紧围绕“做强
磁性、发展能源、适当投资”的核心战略，进一步巩固并提高市场竞争力和行业
地位，实现了产业、市场、技术的三大新突破。磁性材料产业越做越有空间，太
阳能光伏产业稳步增长，新能源电池产业蓄势待发，硬质合金、加爱净化等产业
也都取得了显著的成长并积累了发展的动能。各产业的健康发展助力东磁的业绩
再创新高，全年公司实现营业收入601,009.84万元，比上年同期增长了27.59%，
归属于上市公司股东的净利润57,804.29万元，比上年同期增长31.02%。我们用靓
丽的业绩为2017年划上了圆满的句号，向股东和社会交出了一份出色的答卷。
1、磁性材料产业顺势而为、大幅增长；
2017 年以来，磁性材料行业有所复苏，下游市场景气度提升，尤其是随着
电动汽车、无线充电等领域的拓展，公司磁性材料产业各板块均有较大幅度的增
长：永磁产业，收入、利润再创历史新高；软磁产业，深耕高端，全面突破无线
充电等新领域；塑磁产业，大踏步发展汽车类产品和塑磁吸波材料类产品。综上，
公司磁性材料产业全年实现销售收入 281,294.14 万元，同比增长 22.49%。
2、太阳能光伏产业技术领先、再续增长；
1
2017 年，太阳能光伏行业在中国市场超预期装机和新兴市场快速崛起的带
动下，呈现较好的增长势头。这一年，公司太阳能光伏产业稳扎稳打，不断开拓
结构性市场空间，差异化战略得到强化。公司新投资的 500MW 高效 PERC 单晶
电池片项目实现了超产能释放，该项目采用独特的批处理 ALD 技术，不仅降低
了生产成本，还使量产平均转换率突破了 21.5%。同时，公司太阳能老电池工厂
通过技改产能持续提升，成本亦有所下降，进一步提升了公司太阳能产业的核心
竞争力。另外，光伏系统开发部根据“以地面电站投建打基础，分布式 EPC 业
务促发展”的工作导向，完成了两个地面电站的建设，通过并网验收运营发电。
同时，做好户用光伏项目的渠道建设和企业分布式项目 EPC 示范项目的推广，
在浙江、安徽等多个省市树立了东磁品牌形象。综上，公司太阳能产业全年实现
销售收入 272,587.58 万元，同比增长 31.23%。
3、新能源电池产业技术领先、蓄势待发。
2017年，新能源汽车产业显现出产销两旺的局面，公司新能源电池事业部积
极开拓市场，完成多个车型公告及推荐目录的相关工作，实现物流车、低速车的
批量供货，并开始对接高端知名车企，积极推进乘用车业务。同时，新能源电池
事业部配合市场需求，积极做好产品的测试及认证工作，优化产品工艺，有序开
展技术革新工作，取得中国授权发明专利17项，国际授权发明专利4项。相信随
着新能源汽车产业和其他锂电池应用领域的拓展，锂电池业务有望成为公司业绩
又一增长引擎。综上，公司新能源电池产业全年实现销售收入15,390.40万元，同
比增长655.60%。
（二）资本运作情况
1、试水磁性材料外延式并购
公司磁性材料产业发展以横向和纵向延伸为切入点，2017 年 1 月 10 日，公
司与兆晶股份有限公司的股东签署了《股份收购框架协议》，并对并购标的的市
场、技术、管理、财务、法务等方面着手进行深入调查，虽后期因拟收购标的存
在专利上的风险终止了收购计划，但通过此次尽调与并购推进，为公司后续的项
目投资奠定了基础。同时，公司亦在不断地寻找可收购或合作的标的，积极推进
磁性材料产业链的发展。
2、5 年期债券到期兑付
2017 年 2 月 9 日，公司完成 2011 年公司债券 2017 年本息兑付暨摘牌工作。
2
（三）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章
程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司战略发展规划，切
实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，包括但不仅限于
公司董事会对《公司章程》等规章制度进行了修订，对董事进行了换届选举，对
公司高级人员进行续聘和新聘等工作，以进一步健全公司治理结构和完善内部控
制制度的建设，保障公司及全体股东的合法权益。同时，董事会亦致力于公司规
范运作和经营计划的落地，以推进公司健康有序发展。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董
事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行
审议和决策。全年共召开八次董事会会议，全部董事均出席了会议，各次会议和
经审议通过的议案等具体情况如下：
序 开会
时间 届次 审议议案
号 方式
六届董事
2017 年 1 通讯
1 会第十八 审议《公司关于签订<股份收购框架协议>的议案》
月 10 日 会议
次会议
1、审计《公司 2016 年年度报告》及其摘要
2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》
4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2017 年度财务预算报告》
6、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》
2017 年 3
六届董事 7、审议《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
月 13 日 现场
2 会第十九 8、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
会议
次会议 9、审议《公司关于 2016 年度内部控制规则落实情况的议案》
10、审议《公司 2016 年度社会责任报告》
11、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《公司关于董事会换届选举的议案》
13、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
14、审议《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知的议案》
七届董事 1、审议《公司关于选举何时金先生为公司董事长的议案》
2017 年 4 会一次会 2、审议《公司关于续聘何时金先生为公司总经理的议案》
3 月 27 日 议 现场 3、审议《公司关于续聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》
3
序 开会
时间 届次 审议议案
号 方式
会议 4、审议《公司关于续聘任晓明先生为公司副总经理的议案》
5、审议《公司关于续聘郭晓东先生为公司副总经理的议案》
6、审议《公司关于续聘吴雪萍女士为公司副总经理兼董事会
秘书的议案》
7、审议《公司关于续聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》
8、审议《公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
9、审议《公司关于聘任厉绍潭先生为公司内审部门负责人的议案》
10、审议《公司关于聘任王晶女士为公司证券事务代表的议案》
2017 年 4 七届董事
通讯
4 月 25 日 会第二五 审议《公司 2017 年第一季度报告》及其正文
会议
次会议
第七届董 1、审议《公司关于聘任公司副总经理的议案》
2017 年 7
事会第三 通讯
月5日 2、审议《公司关于终止收购兆晶股份股权的议案》
5 次会议 会议
1、审议《公司 2017 年半年度报告》及其摘要
第七届董
2017 年 8 2、审议《公司关于新增日常关联交易预计的议案》
事会第四 现场
月 22 日 3、审议《公司关于会计政策变更的议案》
6 次 会议
4、审议《公司关于变更部分内部机构名称的议案》
第七届董 1、审议《公司 2017 年第三季度报告》及其正文
2017 年10 通讯
7 事会第五 2、审议《公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度
月19 日 会议
次 的议案》
第七届董
2017 年11 通讯 审议《公司关于聘任公司总经理的议案》
8 事会第六
月10 日 会议
次
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的
执行了董事会决议。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：
序号 时间 届次 召开方式 审议议案
1、审议《公司 2016 年年度报告》及其摘要
2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
2017 年 2016 年 5、审议《公司 2017 年度财务预算报告》
1 4月6日 年度股 现场会议 6、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》
4
序号 时间 届次 召开方式 审议议案
东大会 7、审议《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
8、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《公司关于董事会换届选举的议案》
10、审议《公司关于监事会换届选举的议案》
11、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>
的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决
议，顺利实施了公司2016年度利润分配方案、聘任2017年度审计机构等事项，有
效监管2017年度日常关联交易事项，有效推进项目投资和自有闲置资金的委托理
财等资本运作。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司三位独立董事均严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《公
司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时
参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，
积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事对报告期内历次董事会会议审议
的议案以及公司其它事项均未提出异议。独立董事钱娟萍女士、吴次芳先生、方
小波先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并在公司2016年年度
股东大会上述职。
（四）董事会各专业委员会的运行情况
鉴于第六届董事会董事任期届满，公司重新进行了第七届董事会董事选举，
并改选了第七届董事会各专业委员会委员。
1、董事会战略发展委员会
报告期内，公司董事会战略发展委员会按照《战略发展委员会议事规则》等
规定共召开了一次会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事
项进行研究并提出建议。
2、董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》的规定共召
开了六次会议，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价、定期报告等
内容进行了审核。期间，审计委员会总结分析了其2016年度的工作情况及存在的
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问题；每季度听取审计部的工作汇报，了解公司各主体的内部运营情况，就公司
内审发现的相关问题及时向公司董事会报告；严格按照相关法律法规以及公司内
控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做
好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，出具财务报告真实、
准确、完整；同时就年审机构对公司2016年度审计工作情况进行总结和评价，积
极发挥监督和审核职能。
3、董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的规定共召
开了四次会议，委员认真对照《深交所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公
司董事会议事规则》等规定，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级
管理人员的工作进行了评价；对公司第七届董事选举、高管聘任事宜进行了审查
并提名；对公司新聘副总经理、总经理进行了审查并提名；对公司董事会人员构
成情况等事项进行讨论，并在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些
可行的建议。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》
的规定共召开了一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标完成情况和对照各
高级管理人员的岗位职责、个人工作业绩等因素，在听取了公司高级管理人员的
述职报告后对公司董事、监事及高级管理人员进行了2016年度绩效考评。同时，
为进一步完善公司的治理结构、健全公司的激励和约束机制提了一些可行的建
议。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理，安排、协调董
事会秘书室工作人员认真做好公司投资者关系管理工作，主动邀请投资者参加股
东大会和现场考察，及时实施权益分派方案，积极做好公司与证券监管机构、股
东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通协调工作，安排接待投资者
来访11批，近100余人；积极参加机构策略分析会、投资者见面会与机构投资进
行互动沟通；创新设立微信群加强与投资者之间的日常交流；实时更新公司网站
信息，认真接听投资者电话问询；耐心解答深交所“互动易”上投资者提出的困
惑，增加投资者对公司的了解等多种方式，形成公司与投资者之间的良性互动，
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切实维护了投资者的决策权、分红权和知情权，保护了投资者的合法权益，正向
提升了公司在资本市场的形象。
三、股东回报规划及实施
公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现
金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方
案，积极回馈公司股东。
（一）2016年度利润分配实施
根据2016年年度股东大会决议，公司2016年年度权益分派方案为：以2016
年12月31日的公司总股本820,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.60元（含税），共计人民币 49,308,000.00元。同时,以资本公积转增股份每10
股转增10股，资本公积金转增后公司总股本为1,643,600,000元。
上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2017年4月25日，
除权除息日为：2017年4月26日。
（二）公司近三年（含报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或
预案：
单位：元
分红年度合并报 占合并报表中归
分红年 每 10 股派息 现金分红金额 表中归属于上市 属于上市公司普
公积金转增股本
度 数（元，含税） （含税） 公司普通股股东 通股股东的净利
的净利润 润的比率
2016 年 0.60 49,308,000.00 441,183,781.48 11.18% 10 股转增 10 股
2015 年 2.00 82,180,000.00 323,173,774.04 25.43% 10 股转增 10 股
2014 年 2.00 115,052,000.00 381,282,244.93 30.18%
（三）现金分红政策的制定、执行或者调整情况
公司在《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015-2017）》中均明确
了现金分红政策，并严格按该政策进行了实施。
四、公司2018年经营战略规划
1、经营目标
围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的发展战略，公司提出2018年度的
经营目标：实现销售收入694,800.00万元，同比增长15.61%，实现归属于母公司
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股东的净利润65,600万元，同比增长13.49%。上述目标不代表公司对2018年的盈
利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在
很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、重点工作
综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略和经营目标，2018 年，公司将
通过加大市场的拓展力度，保持技术创新的领先性，加强采购管理的标准化建设，
加大自动化和精益管理的推进力度，推进“910”项目管理法等措施，来保障财
务预算的完成，主要产业发展采取措施如下：
（1）公司磁性材料产业将以自身发展为主，收购兼并为辅的方式来确保收
入和利润双增长，公司各事业部将通过积极配合高端客户新品的开发和量产，不
断优化自身产品结构，拓展更多的应用领域；提升现场管理、改进生产工艺、优
化培训模式等多种路径降低成本，提升成品率；持续推进工序自动化改造，进一
步提升自动化水平等方式，促进磁性材料产业的增长。
（2）公司太阳能产业将通过进一步拓展海外高端客户；扩大高效 PERC 单
晶电池片产能；提升多晶金刚线切片技术；组件新一代高效产品量产以及加大轻
资产扩张业务模式；完善销售渠道的布局增加家庭和工业分布式电站的建设等方
式，促进太阳能产业的增长。
（3）公司新能源电池产业将通过提升电池的综合成品率；完成新能源汽车
用 3.0Ah、3.2Ah 型号动力电池的开发并争取实现批量生产；积极拓展新能源汽
车行业和其他锂电池应用市场；开发圆柱电芯模组冷却系统、系统热蔓延防护设
计、标准模组结构设计等方式来促进新能源电池产业的发展。
筑梦东磁，2018年已经开启，我们要以高远的眼光、坚毅的品格、昂扬的斗志、
以高质量深度发展的要求，建设更美更好的东磁。公司董事会将在进一步明确经
营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强
化内控制度建设，优化投资结构，探索业绩增长点，不断提升公司产品的品牌效
应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。在“东磁制造、世界领袖”的追梦路
上，我们从未停下脚步。匠心汇聚力量，实干成就梦想，让我们不忘初心，砥砺
前行！
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
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