横店集团东磁股份有限公司董事会
                   对内部控制自我评价的意见


    经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）内部
控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律法规以及监管
部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有
效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营
管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在委托理财、
对外投资、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。公
司在规范三会运作、建立健全内部控制制度、提高决策执行力、提高信息披露质
量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面亦取得了显著的成效，健全了公
司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。


    董事签名：

    何时金：                       徐文财：



    胡天高：                       厉宝平：



    钱娟萍：                       吴次芳：



    刘保钰：



                                           横店集团东磁股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一八年三月十日



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