天册律师事务所 法律意见书
关于
横店集团东磁股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
编号： TCYJS2018H0408 号
致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江
天册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横
店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参加横店东磁 2017 年年度股东大会，并
出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2017 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随横店东磁本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2017 年年度股东大会，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知及更正通知分别于 2018 年 3 月 10 日、2018 年 3 月 15 日在巨潮资讯
网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1. 审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
2. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
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4. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
6. 审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；
7. 审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
8. 审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
9. 审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；
10. 审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》；
11. 审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》；
12. 审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；
13. 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
14. 审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
15. 审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
16. 审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现
场会议召开的时间为 2018 年 4 月 3 日（星期二）14:00，召开地点为浙江省东阳市横
店镇华夏大道 233 号，东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2018 年 4 月 2 日—2018
年 4 月 3 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 4 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 4 月 2 日 15:00 至 2018 年 4 月 3 日 15:00 期间的任意时间。上述议
题和相关事项已经在本次股东大会相关通知的公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
符合法律法规和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次
股东大会的人员为：
1、截至 2018 年 3 月 28 日 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
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3、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表
共计 19 人，共计代表具有有效表决权的股份 919,518,480 股，占横店东磁股本总额的
55.9454%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或
其授权代表 15 人，共计代表具有有效表决权的股份 1,134,660 股，占横店东磁股本总
额的 0.0690%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 9 人，共计代表具有有效表
决权的股份 919,030,420 股，占横店东磁股本总额的 55.9157%。
深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络进行投票的股东共计 10 人，共计代表
具有有效表决权的股份 488,060 股，占横店东磁股本总额的 0.0297%。通过网络投票
参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行
监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异
议。
具体表决结果如下：
1.审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2.审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
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3.审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4.审议《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
5.审议《公司 2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
6.审议《公司 2017 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 919,449,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 1,065,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 93.9189%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 6.0811%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%。
7.审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
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8.审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 2,580,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东横店集团控股有限公司、东阳市博驰
投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 1,134,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
9.审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
表决结果：同意 919,518,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 1,134,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
10.审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 918,120,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东何时金回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
11.审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
12.审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
表决结果：同意 919,449,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 1,065,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 93.9189%；反对 69,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 6.0811%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%。
13.审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 919,518,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
14.审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
15.审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
16.审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 919,509,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议
均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
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（本页为 TCYJS2018H0408 号《关于横店集团东磁股份有限公司 2017 年年度股东大
会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一八年四月三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
