证券代码：002056            证券简称：横店东磁           公告编号：2018-023




                              横店集团东磁股份有限公司
                          关于新增日常关联交易预计的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
        一、日常关联交易概述
   载、误导性陈述或重大遗漏。


            一、日常关联交易概述

            （一）关联交易概述
            根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
   运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》对关联交易的规定，横店集团东磁
   股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2018 年上半年实际发生的关联交易情况，
   同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳
   东磁稀土有限公司（以下简称“东磁稀土”）之间需增加交易额度 6,000 万元，主要
   交易类别涉及采购产品、委托加工等交易。
        2018年7月6日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，
   审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事何时金、徐文财、
   胡天高、厉宝平和关联监事厉国平回避表决。本次关联交易经公司董事会批准生效，
   无需经股东大会审议。
            （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元

                                                               2018 年   截止披露    2018 年度
关联交易类
                     关联人        关联交易内容     关联交易   度原预    日已发生    预计新增
       别
                                                    定价原则   计金额      金额      金额

                 浙江东阳东磁稀    产品加工、采购   市场价格
向关联人采                                                      11,000    7,508.12        6,000
                 土有限公司
购产品、委托

加工                  合计                                      11,000    7,508.12        6,000



                                               1
          （三）上半年日常关联交易实际发生情况
                                                                                 单位：万元

                                                                             实际发生

关联交易类                  关联交     实际发生       原预计    实际发生额   额与预计   披露日期及索
                 关联人
    别                      易内容       金额          金额     占同类业务   金额差异          引

                                                                比例（％）    （%）

                                                                                        2018 年 3 月 10

               浙江东阳东   产品加                                                      日刊登在巨潮

向关联人采     磁稀土有限   工、采购    7508.12        11,000         3.31      68.03   资讯网

购产品、加工   公司                                                                     （http://cninfo.c

                                                                                        om.cn）

                  合计                                 11,000         3.31      68.03

          二、关联人介绍和关联关系
          （一）基本情况介绍
          东阳东磁稀土，法定代表人：张义龙，注册资本人民币 1,000 万元，住所为浙
   江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销
   售；经营进出口业务。截止 2018 年 3 月 31 日，该公司的总资产 22,436.80 万元，净
   资产 5,619.92 万元，主营业务收入 9,479.32 万元，净利润 212.36 万元（未经审计）。
         （二）与公司的关联关系
          东阳东磁稀土系公司控股股东下属孙公司的全资子公司，因此与本公司同受横
   店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，从而与本公司构成关联方，符
   合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
         （三）履约能力分析
          本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约
   情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力。

          三、关联交易主要内容
         （一）关联交易主要内容
          1、定价政策和依据
          公司采购产品、委托产品加工等价格均按行业之可比当地市场价格进行。
          2、交易价格


                                                  2
    数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。
    3、付款安排和结算方式
    货到验收合格后三个月内付清货款。
   （二）关联交易协议签署情况
    1、新增关联交易将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
    2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准后生效。
    3、协议有效期：2018 年 7 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

    四、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    此次发生的交易为公司与东阳东磁稀土之间的产品采购、委托加工等，系公司
生产经营所需。东阳东磁稀土系横店控股下属孙公司的全资子公司，横店控股是一
家中国特大型民营企业，经营范围涉及电子电气、医药化工、影视旅游、商贸物流、
房产置业、机械、建筑建材、信息网络等。其下辖子公司和孙公司众多，同时兄弟
公司及其下属企业亦涉及较多行业。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司
与横店控股下属企业必然会发生一些关联交易。
    （二）关联交易的公允性
    上述关联交易价格参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，
没有损害公司和非关联股东的利益。
    （三）关联交易对上市公司独立性的影响
    公司与东阳东磁稀土发生交易的 2018 年度预计新增金额，系公司拓展客户需求
增加形成的产品采购和委托加工产品，为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同
类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较
高，有利双方的沟通接洽和资源共享。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，
公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响。

    五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见
    （一）独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见：
    1、公司事前就上述拟新增关联交易额度事项通知了独立董事，提供了相关资料
并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
    2、经过与公司管理层沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该新增日常
关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合

                                       3
有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关
联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情
形。
    基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序将《公司关于新增日常关
联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联
交易时，关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平应予以回避表决。
  （二）独立董事关于新增日常关联交易预计的独立意见：
   1、公司与关联方发生的新增日常关联交易系公司正常生产经营所需。根据2018
年上半年预计发生额分析可知，公司与关联方日常关联交易价格公允且发生额占同
类交易的比重较低，因此该等关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果产生
影响不大，不会影响公司的独立性。
   2、该关联交易遵循客观、公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司
和全体股东利益的行为。
       3、董事会审议此关联交易事项时，关联董事何时金、徐文财、厉宝平、胡天高
回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
   综上，我们同意公司此次新增日常关联交易预计事项。


    特此公告。


                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二〇一八年七月七日




                                       4