证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-043
横店集团东磁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 13 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 12 日—12 月 13 日。其中，通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月
13 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为
2018 年 12 月 12 日 15:00—2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大
道 233 号）。
3、股权登记日：2018 年 12 月 6 日。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方
式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长何时金
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
的有关规定。
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（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 91 人，代表有表决权的
股份为 948,135,539 股，占公司股份总数的 57.6865%。
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表有表决
权的股份为 920,541,794 股，占公司股份总数的 56.0077%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共计 81 人，代表有表决权的股份为 27,593,745 股，占
公司股份总数的 1.6789%。
2、中小股东出席会议的情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 87 人，代表有表决
权的股份为 29,611,719 股，占公司股份总数的 1.8016%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，本次股东大会审议的第 2-4 项议案均为特别决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以
上通过；第 1、5 项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东
授权委托代表）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场书面记名投票
表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司
100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 28,614,239 股，占参加会议有表决权股份总数的 96.4454%；
反对 1,054,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.5546%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 28,557,119 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 96.4386%；反对 1,054,600 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 3.5614%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
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该议案关联股东横店集团控股有限公司、东阳市博驰投资合伙企业（有限合
伙）、何时金回避表决。
（二）以逐项表决特别决议审议通过了《公司关于回购公司股份的预案》，
该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体逐项表决结果如下；
1、回购股份的目的和用途
表决结果：同意 947,416,239 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9241%；
反对 539,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0569%；弃权 180,000 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0190%。
其中，中小股东表决情况为：同意 28,892,419 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 97.5709%；反对 539,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 1.8212％%；弃权 180,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.6079%。
2、回购股份的方式
表决结果：同意 947,706,339 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9547%；
反对 194,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0205%；弃权 234,900 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0248%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,182,519 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 98.5506%；反对 194,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.6562%；弃权 234,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.7933%。
3、回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 947,755,539 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9599%；
反对 189,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 190,700 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0201%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,231,719 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 98.7167%；反对 189,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.6393%；弃权 190,700 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.6440%。
4、用于回购的资金来源
表决结果：同意 947,743,239 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9586%；
反对 189,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 203,000 股，占
3
参加会议有表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,219,419 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 98.6752%；反对 189,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.6393%；弃权 203,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.6855%。
5、回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：同意 947,728,039 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9570%；
反对 183,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 224,200 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0236%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,204,219 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 98.6239%；反对 183,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.6190%；弃权 224,200 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.7571%。
6、回购股份的实施期限
表决结果：同意 947,734,839 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9577%；
反对 183,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 217,400 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0229%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,211,019 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 98.6468%；反对 183,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.6190%；弃权 217,400 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.7342%。
7、回购有关决议的有效期
表决结果：同意 947,714,939 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9556%；
反对 217,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0229%；弃权 203,000 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,191,119 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 98.5796%；反对 217,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.7348%；弃权 203,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.6855%。
（三）以特别决议审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理
回购公司股份相关事宜的议案》；
4
表决结果：同意 947,743,239 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9586%；
反对 189,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 203,000 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,219,419 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 98.6752%；反对 189,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 0.6393%；弃权 203,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.6855%。
该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）以特别决议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 946,070,739 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.7822%；
反对 1,842,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1943%；弃权 222,700 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0235%。
该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 947,625,339 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9462%；
反对 287,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0303%；弃权 222,700 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0235%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师现场见证，并出具
了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十四日
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