天册律师事务所 法律意见书
关于
横店集团东磁股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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浙江天册律师事务所
关于横店集团东磁股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
编号： TCYJS2019H0247 号
致：横店集团东磁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江
天册律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横
店东磁”或“公司”）的委托，指派本所律师参加横店东磁 2018 年年度股东大会，并
出具本法律意见书。
本法律意见书仅供横店东磁 2018 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随横店东磁本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2018 年年度股东大会，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知于 2019 年 3 月 8 日在巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1. 审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要；
2. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
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5. 审议《公司 2019 年度财务预算报告》；
6. 审议《公司 2018 年度利润分配的预案》；
7. 审议《公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
8. 审议《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
9. 审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；
10. 审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》；
11. 审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现
场会议召开的时间为 2019 年 3 月 29 日（星期五）14:00，召开地点为浙江省东阳市
横店镇华夏大道 233 号，东磁大厦九楼会议室。网络投票时间：2019 年 3 月 28 日—
2019 年 3 月 29 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 3 月 29 日 9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2019 年 3 月 28 日 15:00 至 2019 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知的公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
符合法律法规和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次
股东大会的人员为：
1、截至 2019 年 3 月 22 日 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他嘉宾。
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上
市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，横店东磁现有总股本
1,643,600,000 股，截至本次股东大会股权登记日，横店东磁累计通过股票回购专用证
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券账户以集中竞价交易方式回购股份 10,982,300 股，故横店东磁表决权股份总数为
1,632,617,700 股。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表
共计 28 人，共计代表有表决权股份 921,338,720 股，占有表决权股份总数的 56.4332%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表
24 人，共计代表有表决权股份 4,814,900 股，占横店东磁表决权股份总数的 0.2949%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 5 人，共计代表具有有效表
决权的股份 917,765,220 股，占横店东磁有表决权股份总数的 56.2143%。
深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络进行投票的股东共计 23 人，共计代表
具有有效表决权的股份 3,573,500 股，占横店东磁表决权股份总数的 0.2189%。通过
网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，横店东磁出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
本所律师认为，出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规
范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，且对其中第 6 项、第 8-11 项议题
的中小投资者单独计票，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
1.审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 921,106,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9748%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
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2.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 921,093,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
3.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 921,093,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
4.审议《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 921,093,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
5.审议《公司 2019 年度财务预算报告》
表决结果：同意 921,093,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
6.审议《公司 2018 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 921,029,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9664%；反对 296,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 4,505,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 93.5741%；反对 296,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 6.1497%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.2762%。
7.审议《公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 921,093,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
8.审议《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
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表决结果：同意 4,626,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94,9569%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.7701%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2730%。关联股东横店
集团控股有限公司、东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）、何时金回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 4,569,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 94.8971%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 4.8267%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.2762%。
9.审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
表决结果：同意 918,682,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7117%；反对 2,643,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2869%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 2,158,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 44.8296%；反对 2,643,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 54.8942%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.2762%。
10.审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 919,563,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0253%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。关联股东何时
金回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 4,569,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 94.8971%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 4.8267%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.2762%。
11.审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 921,093,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
天册律师事务所 法律意见书
99.9733%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案
的表决情况为：同意 4,569,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 94.8971%；反对 232,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 4.8267%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.2762%。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议
均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
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（本页为 TCYJS2019H0247 号《关于横店集团东磁股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为 2019 年 3 月 29 日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
