证券代码：002056                证券简称：横店东磁               公告编号：2008-015

    

             横店集团东磁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于二〇〇八年三月十八日在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。其中现场出席6人，董事徐永安先生因公出差未能亲自出席，委托董事徐文财先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举何时金先生为公司董事长的议案》；

    经公司第四届董事会全体成员充分协商，一致同意选举何时金先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2008年3月至2011年3月。

    

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘何时金先生为公司总经理的议案》；

    经公司第四届董事会全体成员充分协商，一致同意续聘何时金先生为公司总经理，任期三年，自2008年3月至2011年3月。

    

    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》；

    经公司董事长何时金先生提名，继续聘任许志寿先生为公司常务副总经理，任期三年，自2008年3月至2011年3月。

    

    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘任晓明先生为公司副总经理的议案》；

    经公司董事长何时金先生提名，继续聘任晓明先生为公司副总经理，任期三年，自2008年3月至2011年3月。

    

    五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘吴雪萍女士为公司董事会秘书的议案》；

    经公司董事长何时金先生提名，继续聘任吴雪萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自2008年3月至2011年3月。

    经公司董事长何时金先生提名，继续聘任张芝芳女士为公司财务部长，任期三年，自2008年3月至2011年3月。

    

    六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》；

    

    七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律和法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会委员进行改选。

    董事会战略委员会拟由何时金、徐永安、徐文财、蒋岳祥、刘卫丽等五人组成，由何时金任主任委员。

    董事会提名委员会拟由蒋岳祥、徐永安、张红英等三人组成，由蒋岳祥任主任委员；

    薪酬与考核委员会拟由刘卫丽、何时金、蒋岳祥等三人组成，由刘卫丽任主任委员；

    审计委员会拟由张红英、刘卫丽和胡天高等三人组成，由张红英女士任主任委员。

    特此公告。

    

    横店集团东磁股份有限公司董事会

    2008年三月十九日


    附件一：

    董事长及有关高管人员简历如下：

    1、何时金：男，中国籍，1961年3月生，研究生学历，高级工程师，高级经济师，第五届全国优秀青年企业家，全国青年联合会委员，金华市人大代表、浙江省党代表、全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、"九五"全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委，全国磁性材料与器件协会副理事长，浙江省市磁性行业协会会长，曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理，2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何时金曾于2003年11月5日兼任横店社团经济企业联合会副会长外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    2、许志寿：男，中国籍，1956年11月生，大专学历。曾任东阳软磁材料厂厂长，浙江东阳磁性企业集团公司软磁部部长，本公司审计监察部部长等职。2005年10月22日至今任本公司常务副总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，亦未与最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有限公司董事外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    3、任晓明：男，中国籍，1964年9月生，大专学历，助理会计师，曾任东阳磁性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监，本公司总经理助理等职。现任本公司副总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    4、吴雪萍：女，中国籍，1977年11月生，本科学历，助理经济师，中级秘书。 曾任横店集团东磁股份有限公司团总支书，总经办秘书。现任本公司董事会秘书。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。持有本公司股份2,100股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    5、张芝芳：女，中国籍， 1965年9月生，助理会计师。曾任浙江东阳磁性企业集团公司会计部副部长，横店集团东磁有限公司会计部副部长等职，现任本公司财务部部长。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有限公司监事外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。