横店东磁：关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告2019-10-25
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-057
横店集团东磁股份有限公司
关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和横
店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司关联交易决策制度》对
关联交易的规定，现将公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于 2019 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第十二次会议审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
对本议案予以回避。该议案业已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。因公司
日常经营业务需要，结合 2019 年前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与
关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳东磁稀土
有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英
洛华磁业”）、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“浙江户田”）、东阳市
横店影视城农副产品批发有限公司（以下简称“农副产品批发”）之间需增加交
易额度 9,050 万元。
（二）履行程序情况
公司于 2019 年 10 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会
第十六次会议，审议通过了《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的
议案》，关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平回避了表决，关联监事厉国
平回避了表决。该议案无需提交股东大会审议。
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（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2019 年 截止 2019 年 2019 年度
关联交易类
关联人 关联交易内容 关联交易 度原预 9 月 30 日已 预 计 增加
别
定价原则 计金额 发生金额 金额
浙 江 东 阳 东 磁 稀 产品加工、采购 市场价格 24,000 22,042.32 7,700
土有限公司
浙江东磁户田磁
产品 400 672.37 200
业有限公司 市场价格
向关联人采 东阳市横店影视
购产品、加工 城 农 副 产 品 批 发 产品 市场价格 350 401.06 750
有限公司
浙江英洛华磁业
原材料 市场价格 1,400 995.97 200
有限公司
浙江东磁户田磁
销售产品 销售产品 400 420.67 200
业有限公司 市场价格
合计 26,550 24,532.39 9,050
（四）2019 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2019 年 2019 年
关联 实际发生
关联交易 1-9 月实 原预计 披露日期
交易 关联人 额占同类
内容 际发生金 度发生 及索引
类别 业务比例
额 金额
（%）
产 品 加
浙江东阳东磁稀土有限公司 工、采购 22,042.32 24,000 3.74
2019 年 3 月
向 关
8 日刊登在
联 人 浙江东磁户田磁业有限公司 产品采购 672.37 400 0.10
采 购 巨潮资讯
东阳市横店影视城农副产品批
产品、 产品采购 401.06 350 0.06 网
发有限公司
加工
（http://cni
浙江英洛华磁业有限公司 产品采购 995.97 1,400 0.15 nfo.com.cn
销 售 ）
浙江东磁户田磁业有限公司 销售产品 420.67 400 0.09
产品
合计 24,532.39 26,550
二、关联人介绍和关联关系
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（一）基本情况介绍
1、东阳东磁稀土，法定代表人：张义龙，注册资本人民币 1,000 万元，住
所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件
生产和销售；经营进出口业务。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司的总资产 35,835.31
万元，净资产 7,023.19 万元，主营业务收入 28,787.14 万元，净利润 397.96 万元
（未经审计）。
2、浙江户田，法定代表人：小山阳介，注册资本美元 515 万元，住所为浙
江东阳市横店电子工业园区，主营业务：电子元器件专用材料开发生产，包括同
性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品的生产和销售（上述经营范围不含危
险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截止 2019 年 9 月 30 日，该公司的总
资产 4,947.82 万元，净资产 4,193.39 万元，主营业务收入 2,815.72 万元，净利润
127.26 万元（未经审计）。
3、农副产品批发，法定代表人：桑小庆，注册资本人民币 3,000 万元，住
所为浙江省东阳市横店镇横店社区度假村 3 幢，主营业务：初级食用农产品、散
装食品、预包装食品、日杂用品批发和零售、配送；卷烟零售、雪茄烟零售；餐
饮管理；餐饮服务。截止 2019 年 9 月 30 日，该公司的总资产 4,505.12 万元，净
资产 2,604.73 万元，主营业务收入 7,683.18 万元，净利润-6.44 万元（未经审计）。
4、英洛华磁业，法定代表人：魏中华，注册资本人民币 10,000 万元，住所
浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁
电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口
业务。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司的总资产 71,253.19 万元，净资产 43,012.16
万元，主营业务收入 20,758.09 万元，净利润 528.40 万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1、东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从
而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
2、浙江户田系兄弟公司的合营企业，因与本公司同受横店控股控制，从而
与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3、农副产品批发系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，
从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
4、英洛华磁业系兄弟公司的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而
与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
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（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履
约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和依据
（1）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。
（2）公司采购产品价格均按行业之可比当地市场价格进行。
2、交易价格
数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。
3、付款安排和结算方式
货到验收合格后三个月内付清货款。
（二）关联交易协议签署情况
1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准本合
同后生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
横店控股是一家中国特大型民营企业，经营范围涉及电子电气、医药化工、
影视旅游、商贸物流、房产置业、机械、建筑建材、信息网络等，截止 2019 年
9 月 30 日，资产规模已达 788.68 亿元（未经审计），其下辖子公司和孙公司众
多。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联
交易。此次发生的交易必要性如下：
1、公司与东阳东磁稀土之间的产品采购，系公司生产经营所需。
2、公司与浙江户田之间的采购、销售商品，系公司生产经营所需。
3、公司与农副产品批发之间的商品采购、餐饮服务业务交易，系公司生产
经营所需。
4、公司与英洛华磁业之间的产品采购，系公司生产经营所需。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、
公允的原则，没有损害公司和股东的利益。
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（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司与东阳东磁稀土发生交易的 2019 年度预计增加金额，系公司拓展客户
需求增加销售形成的采购产品增多；公司与东磁户田、农副产品批发、英洛华磁
业实施产品采购、产品销售等交易能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服
务。公司与上述关联方的交易，为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业
务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，
有利于双方的沟通接洽和资源共享。
因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易
而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事事前认可意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事就《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
发表事前认可意见如下：
1、公司事前就拟签订关联交易事项通知了独立董事，我们与会前收到了公
司提交的增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度相关材料，并对公司 2019
年前期发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审
阅，分析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。
2、公司拟审议的增加公司 2019 年日常关联交易额度事项符合公司日常经营
的需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，
相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占
其同类业务比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。
基于以上判断，独立董事同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公
司第七届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时
金先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事就《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
发表意见如下：
1、增加公司 2019 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，且涉及
金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重
5
大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。
2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体
股东利益的行为。
3、公司第七届董事会第十八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在审议
关联议案时回避表决，会议决议合法有效。
综上，独立董事同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
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