横店集团东磁股份有限公司董事会
                    对内部控制自我评价的意见


    经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）内部
控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律法规以及监管
部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有
效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营
管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、
生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点控制事
项方面均不存在重大缺陷。同时，公司还聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司内部控制进行了审计，使得内部控制的系统性、有效性进一步提升。综上，
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控
制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准确的。


    董事签名：

    何时金：                       徐文财：



    胡天高：                       厉宝平：



    钱娟萍：                       吴次芳：



    刘保钰：



                                           横店集团东磁股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二〇年三月十日


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