证券代码：002056        证券简称：横店东磁              公告编号：2020-034




                     横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于二
〇二〇年七月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年七月二十七
日以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。
    本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席
人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规
则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
     （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于转
让会理县东磁矿业有限公司股权的议案》。
     公司与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司将共同持股的会理县东磁矿业
有限公司 100%的股权转让给四川奇润高科贸易有限公司。股权转让价格经双方协
商确定为 800 万元，其中公司享有股权转让款 760 万元，东磁新能源享有股权转让
款 40 万元。
     三、备查文件
     1、公司第八届董事会第五次会议决议；
     2、公司独立董事关于转让会理县东磁矿业有限公司的独立意见。


    特此公告。


                                               横店集团东磁股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二〇年七月二十八日

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