证券代码：002056         证券简称：横店东磁               公告编号：2020-062




                       横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于二
〇二〇年十二月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年十二月十八
日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议
如下：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立
合资公司并投资年产 2GW 高效组件项目的议案》。
    公司拟与江苏林洋能源股份有限公司（上市简称：林洋能源，上市代码：601222）
全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司、江苏省泗洪经济开发区管理委员会下属
国有公司泗洪开源投资有限公司共同出资设立合资公司投资年产 2GW 高效组件项
目，合资公司名称江苏东磁新能源科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登
记为准）。
    年产 2GW 高效组件项目投资估算 100,000 万元，其中固定资产计划投资 25,000
万元。项目建成投产后预计产能将达到 2GW 高效组件，预计可实现年销售收入
239,921 万元，年利润总额 5,792 万元。
    《公司关于设立合资公司并投资年产 2GW 高效组件项目的公告》（公告编号：
2020-063）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2020 年 12



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月 19 日的《证券时报》上。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于设立合资公司并投资年产 2GW 高效组件项目的独立意见。


    特此公告。




                                             横店集团东磁股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二〇年十二月十九日




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