证券代码：002056          证券简称：横店东磁                公告编号：2021-005




                         横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
二〇二一年一月二十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年一月二十五
日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议
如下：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
江苏集萃安泰创明股权的议案》；
    公司拟以自有资金 2,000 万元增资江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限
公司（以下简称“安泰创明”）新增注册资本 55.56 万元，本次增资完成后，公司持
有安泰创明 3.7523%的股权。
    《公司关于投资江苏集萃安泰创明股权的公告》（公告编号：2021-006）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 1 月 26 日的《证券时
报》上。
    公司独立董事对公司投资江苏集萃安泰创明股权发表了独立意见，独立董事关
于公司投资江苏集萃安泰创明股权的独立意见 》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于增设



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内部机构部门的议案》；
   公司拟增设锂电池 PACK 事业部，原新能源电池事业部下辖 PACK 厂划归锂电
池 PACK 事业部。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司投资江苏集萃安泰创明股权的独立意见。


    特此公告。




                                             横店集团东磁股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年一月二十六日




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