证券代码：002056             证券简称：横店东磁           公告编号：2021-007




                       横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
二〇二一年一月三十一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年二月五日
上午九点半以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议
如下：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 4GW 高效大尺寸单晶电池项目的议案》；
    公司年产 4GW 高效大尺寸单晶电池项目投资估算 122,600 万元，其中固定资产
投资约 118,000 万元，流动资金约 4,600 万元。项目建成投产后预计产能将达到 4GW
高效大尺寸单晶电池，实现新增年销售收入 287,021 万元，年利润总额 22,627 万元。
   《公司关于投资年产 4GW 高效大尺寸单晶电池项目的公告》（公告编号：
2021-008）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 2
月 6 日的《证券时报》上。
    公司独立董事对公司投资年产 4GW 高效大尺寸单晶电池项目发表了独立意见，
《公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


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    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于收购
金川电子 20%股权的议案》。
    公司拟与自然人陈淼、宜宾金川电子有限责任公司签订《股权转让暨债务承担
协议》，公司以自有资金 1,289.95 万元收购金川电子 20%股权。本次收购完成后，
公司持有金川电子 100%股权。
    《公司关于收购金川电子 20%股权的公告》（公告编号：2021-009）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 2 月 6 日的《证券时报》
上。
    公司独立董事对公司收购金川电子 20%股权发表了独立意见，《公司独立董事关
于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年二月六日




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