证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-016
横店集团东磁股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
由于横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司
及下属子公司与横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）下属公司或实际
控制人能施加影响的其他企业（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理
的关联交易，预计 2021 年度合同签订金额为 67,587 万元，主要交易类别涉及采购产
品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。
公司于 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司
2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何时金、徐文财、胡天高回避了表
决。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的
关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
根据 2020 年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2021 年
度的经营预判，2021 年度公司拟与关联方发生交易预计 67,587 万元（大写：陆亿柒
仟伍佰捌拾柒万元），具体如下：
单位：万元
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 截止披露日 上年发生
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 已发生金额 金额
计金额
采购产品、 东阳市横店自来水有限公司 生产用水 市场价格 1,350 161.39 999.89
加工、承租 浙江横店热电有限公司 产品 市场价格 1,500 183.00 1,235.13
等 浙江东磁户田磁业有限公司 产品 市场价格 800 717.41
145.72
1
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 截止披露日 上年发生
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 已发生金额 金额
计金额
浙江东阳东磁稀土有限公司 产品 市场价格 30,000 6,713.57 26,629.10
赣州市东磁稀土有限公司 承租、水电 市场价格 100 24.38 141.14
东阳市横店影视城农副产品批发
产品 市场价格 1,100 368.49 1,157.95
有限公司
东阳市横店影视城旅游营销有限
门票 市场价格 160 0.30 130.78
公司
浙江英洛华磁业有限公司 原材料 市场价格 670 69.52 443.58
小计 35,680 7,666.37 31,454.98
东阳市燃气有限公司 采购燃料 市场价格 6,550 1,402.68 5,976.12
采购燃料
小计 6,550 1,402.68 5,976.12
浙江横店得邦进出口有限公司 销售产品 市场价格 900 0.00 845.08
浙江东磁户田磁业有限公司 销售产品 市场价格 900 106.88 456.91
销售产品、
产 品 加
产品加工、
浙江东阳东磁稀土有限公司 工、销售、 市场价格 1,000 123.62 456.69
出租等
出租
浙江横店英洛华进出口有限公司 销售产品 市场价格 150 7.48 138.18
小计 2,950 237.98 1,896.86
东阳市横店污水处理有限公司 接受劳务 市场价格 730 71.07 504.05
接受劳务 0.00
横店文荣医院 接受劳务 市场价格 540 860.82
小计 1,270 71.07 1,364.87
浙江东横建筑工程有限公司 工程承包 市场价格 20,457 2,137.38 4,976.14
工程承包 东阳市三禾水电安装有限公司 工程承包 市场价格 680 21.44 610.17
小计 21,137 2,158.82 5,586.31
合计 67,587 11,536.92 46,279.14
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2
实际发生额占 实际发生额
关联交易 关联交易 2020 年实 2020 年预计 披露日期
关联人 同类业务比例 与预计金额
类别 内容 际发生金额 发生金额 及索引
（%） 的差异（%）
东阳市横店自来水 有限 采购生产
999.89 1,200 0.16 -16.68
公司 用水
浙江横店热电有限公司 采购产品 1,235.13 1,400 0.2 -11.78
浙江东磁户田磁业 有限
采购产品 717.41 1,200 0.12 -40.22
公司
浙江东阳东磁稀土 有限 产品加工、 《公司关于
26,629.10 41,700 4.37 -36.14
公司 采购 2020 年度
采 购 产
赣州市东磁稀土有 限公 产品加工、 日常关联交
品、加工、 141.14 300 0.02 -52.95
司 采购、承租 易预计的公
承租等
东阳市横店影视城 农副 告》（公告
采购产品 1,157.95 1,337 0.19 -13.39
产品批发有限公司 编号：
东阳市横店影视城 旅游 2020-009）
购买门票 130.78 150 0.02 -12.81
营销有限公司 《公司关于
浙江英洛华磁业有 限公 新增日常关
原材料 443.58 1,300 0.07 -65.88
司 联交易预计
小计 31,454.98 48,587 5.15 -35.26 额度的公
告》（公告
东阳市燃气有限公司 采购燃料 5,976.12 8,000 0.98 -25.30
采购燃料 编号：
小计 5,976.12 8,000 0.98 -25.30
2020-042、
浙江横店得邦进出 口有 2020-055）
销售产品 845.08 1,500 0.1 -43.66
限公司 分别于 2020
浙江东磁户田磁业 有限 年3月12日、
销售产 销售产品 456.91 750 0.06 -39.08
公司 2020 年 8 月
品、产品
浙江东阳东磁稀土 有限 产品加工、 19 日和 2020
加工、出 456.69 700 0.06 -34.76
公司 销售、出租 年 10 月 28
租等
浙江横店英洛华进 出口 日刊登在巨
销售产品 138.18 300 0.02 -53.94
有限公司 潮资网
小计 1,896.86 3,250 0.24 -41.64 （http://cni
东阳市横店污水处 理有 nfo.com.cn）
接受劳务 504.05 550 0.08 -8.35
限公司
接受劳务
横店文荣医院 接受劳务 860.82 950 0.14 -9.39
小计 1,364.87 1,500 0.22 -9.01
浙江东横建筑工程 有限
工程承包 工程承包 4,976.14 5,470 0.82 -9.03
公司
3
实际发生额占 实际发生额
关联交易 关联交易 2020 年实 2020 年预计 披露日期
关联人 同类业务比例 与预计金额
类别 内容 际发生金额 发生金额 及索引
（%） 的差异（%）
东阳市三禾水电安 装有
工程承包 610.17 400 0.1 52.54
限公司
小计 5,586.31 5,870 0.92 -4.83
合计 46,279.14 67,207 -31.14
1、公司与主要关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度
的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
2、公司与浙江东阳东磁稀土有限公司、浙江英洛华磁业有限公司、赣州东磁稀
土有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、浙江横店得邦进出口有限公司等的实际往
公司董事会对日常关联交易实际发 来业务与预计差异较大，主要是受双方实际客户开发进度影响。
生情况与预计存在较大差异的说明 3、公司对工程承包方东阳市三禾水电安装有限公司预计发生金额与实际发生金
额差异较大是受公司增加项目投资影响。
4、公司 2020 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根
据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交
易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。
1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判
公司独立董事对日常关联交易实际 断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
发生情况与预计存在较大差异的说 2、公司 2020 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据
明 市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在今后的
关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），法定代表人：何
永强，注册资本人民币 525 万元，住所为浙江省东阳市横店镇康庄路 88 号，主营业
务：水资源开发利用，自来水生产、供应；自来水管道安装、维修，管件及水表批
发、零售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 19,284.58 万元，净资产 7,173.54
万元，主营业务收入 4,872.84 万元，净利润 2,158.09 万元（未经审计）。
2、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：金庆伟，
注册资本人民币 6,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供
热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 29,606.74
万元，净资产 14,409.07 万元，主营业务收入 20,253.00 万元，净利润 3,035.04 万元
（未经审计）。
4
3、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“浙江户田”），法定代表人：小山
阳介，注册资本美元 515 万元，住所为浙江东阳市横店电子工业园区，主营业务：
电子元器件专用材料开发生产，包括同性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品
的生产和销售（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截
止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 5,541.63 万元，净资产 4,621.14 万元，主营
收入 4,303.68 万元，净利润 382.09 万元（未经审计）。
4、浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”），法定代表人：
张义龙，注册资本人民币 1,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业
务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。2020 年 9 月
30 日，该公司的总资产 82,201.85 万元，净资产 7,189.35 万元，主营业务收入 52,628.73
万元，净利润 383.83 万元（未经审计）。
5、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土”），法定代表人：厉
世清，注册资本人民币 1,000 万元，住所为江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园
金龙路北侧，主营业务：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金
属表面处理），销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、
稀土金属产品经营。截止 2020 年 9 月 30 日，该公司的总资产 100,686.52 万元，净
资产 36,054.98 万元，主营业务收入 53,069.52 万元，净利润 3,783.77 万元（未经审
计）。
6、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司（以下简称“农副产品批发”），
法定代表人：桑小庆，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇横店
社区度假村 3 幢，主营业务：一般项目：农副产品销售；日用品销售；餐饮管理(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；
食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 3,296.25 万元，净资产 2,721.21 万元，主
营业务收入 12,233.66 万元，净利润 104.00 万元（未经审计）。
7、东阳市横店影视城旅游营销有限公司（以下简称“影视城旅游营销”），法
定代表人：朱国忠，注册资本人民币 100 万元，住所浙江省东阳市横店镇万盛街 42
号 5 楼 501 室，主营业务：旅游市场营销策划；旅游景点管理服务；会议组织、接
待服务；展览展示服务；文化创意服务；群众文艺交流活动组织策划；体育、户外
运动赛事组织；成年人非学历非证书文化艺术培训；网上销售：门票、日用品, 酒店
5
预订服务。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 557.75 万元，净资产-35.85 万
元，主营业务收入 50,932.16 万元，净利润-608.39 万元（未经审计）。
8、浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”），法定代表人：魏中
华，注册资本人民币 10,000 万元，住所浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：钕
铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品
的研发、生产、销售；自营进出口业务。截止 2020 年 9 月 30 日，该公司的总资产
71,857.53 万元，净资产 45,080.17 万元，主营业务收入 37,306.07 万元，净利润 1,099.08
万元（未经审计）。
9、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”），法定代表人：胡江彬，注
册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：东阳市
区域范围内经营：管道煤气。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 37,857.04
万元，净资产 12,504.29 万元，主营业务收入 45,743.73 万元，净利润 2,265.85 万元
（未经审计）。
10、浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称“得邦进出口”），法定代表人：
倪强，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业园区，主营业务：
许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：橡胶制品销售；电子元器件批发；
塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的
总资产 98,994.63 万元，净资产 7,676.05 万元，营业收入 251,047.71 万元，净利润 613.16
万元（未经审计）。
11、浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”），法定代
表人：魏中华，注册资本人民币 2,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42
号 301 室，主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口；一般项目：第二类医
疗器械销售。截止 2020 年 9 月 30 日，该公司的总资产 13,537.35 万元，净资产 8,067.82
万元，主营业务收入 23,568.67 万元，净利润 1,544.07 万元（未经审计）。
12、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理”），法定代表人：
张洪成，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区 ，主营业务：
污水处理。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 13,826.95 万元，净资产-22,233.15
万元，主营业务收入 3,570.05 万元，净利润-639.63 万元。（未经审计）。
13、横店文荣医院（以下简称“文荣医院”），法定代表人：陈志兴，注册资
本人民币 200 万元，住所为东阳市横店镇迎宾大道 99 号，主营业务：医疗服务。截
6
止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 57,394.77 万元，净资产 27,460.28 万元，主
营业务收入 26,891.85 万元，净利润-76.91 万元（未经审计）。
14、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横建筑”），法定代表人：杜
一心，注册资本人民币 36,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号，主营
业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和
预制构件加工。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 101,199.30 万元，净资产
49,304.15 万元，主营业务收入 125,715.27 万元，净利润 3,640.16 万元（未经审计）。
15、东阳市三禾水电安装有限公司（以下简称“三禾水电”），法定代表人：
胡全兵，注册资本人民币 400 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：
水电安装工程、建筑机电安装工程、消防安装工程、弱电安装工程、暖通安装工程
施工；非标准钢结构件的制作、安装。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 922.14
万元，净资产 680.84 万元，主营业务收入 768.95 万元，净利润 47.12 万元（未经审
计）。
（二）与公司的关联关系
1、自来水公司系本公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从
而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
2、横店热电系实际控制人所施加重大影响的其他企业，从而与本公司构成关联
方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3、东磁户田系兄弟公司的合营企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本
公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
4、东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与
本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
5、赣州东磁稀土系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从
而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
6、农副产品批发系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从
而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
7、影视城旅游营销系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，
从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
8、英洛华磁业系控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本
公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
7
9、燃气公司系公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与
本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
10、得邦进出口系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从
而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
11、英洛华进出口系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，
从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
12、污水处理系控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本
公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
13、文荣医院系控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本
公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
14、东横建筑系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而
与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
15、三禾水电系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而
与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约
情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可
能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和依据
（1）生产用水的交易价格的确定为：向公司收取的每吨水价不得高于或低于东
阳市物价部门公布的使用同等条件的自来水的价格。以此公司与自来水公司双方约
定水费的价格按照每吨 3.4（含税）元结算。协议履行过程中，因东阳市物价部门价
格调整而导致用水价格发生变化的，经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。
（2）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。
（3）公司采购产品、产品加工、工程建设、水电安装承包、租赁等价格均按行
业之可比当地市场价格进行。
2、交易价格
根据交易发生时市场价格双方共同确认。
8
3、付款安排和结算方式
货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。
（二）关联交易协议签署情况
1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会或股东大会批
准本合同后生效。
3、协议有效期：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
横店控股是一家中国特大型民营企业，产业涉及电气电子、医药健康、影视文
化、新型综合服务等，资产规模已达 939.48 亿元（未经审计），其下辖子公司和孙
公司众多。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些
关联交易。此次发生的交易必要性如下：
1、公司与自来水公司之间进行供水交易，用于公司生产及生活用水。
2、公司与横店热电之间进行的电力、蒸气等交易，系公司生产经营所需。
3、公司与东磁户田之间的销售、采购、餐饮服务等，系公司生产经营所需。
4、公司与东阳东磁稀土之间的产品加工、采购、销售、租赁及餐饮服务等，系
公司生产经营所需。
5、公司与赣州东磁稀土之间的产品加工、采购、销售及租赁等，系公司生产经
营所需。
6、公司与农副产品批发之间的商品采购、餐饮服务等，系公司东磁大厦、食堂
经营所需。
7、公司与影视城旅游营销之间的购买门票交易，系公司接待客人到景点观赏所
需。
8、公司与英洛华磁业之间的采购产品，系公司生产经营所需。
9、公司向燃气公司采购燃气，系公司生产经营所需。
10、公司与得邦进出口之间的销售、餐饮服务等，系公司产品销售所需。
11、公司与英洛华进出口之间产品销售，系公司生产经营所需。
12、公司与污水处理之间污水处理业务，系公司生产经营所需。
13、公司与文荣医院之间的业务往来，系公司员工体检服务所需。
9
14、公司与东横建筑之间的工程建设承包交易，系公司加大基础建设所需。
15、公司与三禾水电之间的水电安装业务，系公司水电工程安装所需。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、
公允的原则，没有损害公司和股东的利益。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司与东阳东磁稀土发生交易的 2020 年度合同签订金额或预计金额较大，主要
系公司拓展客户需求增加形成的产品加工和采购等。公司与东横建筑发生交易的
2020 年度合同签订金额或预计金额较上年同期相比大幅增加，系公司投资项目新增
厂房建设和零星工程投资所需。公司与燃气公司发生交易的 2020 年度合同签订金额
或预计金额较大，系公司窑炉煤改气后形成的天然气采购交易，为正常经营往来。
公司与其他关联方实施产品销售、产品采购、产品加工、餐饮服务、门票购买、租
赁等交易能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务，为双方正常的商业往来，
涉及金额占公司同类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，
合作期间效率较高，有利双方的沟通接洽和资源共享。
因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而
产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司独立董事就《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可
意见如下：
1、公司事前就拟发生日常关联交易事项通知了我们，于会前收到了公司提交的
日常关联交易预计相关材料，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要
的沟通，亦对资料进行了认真的审阅，分析了其与各关联方发生关联交易的必要性。
2、公司拟审议的 2021 年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易
价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展
有利于公司的发展，2021 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较
低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八
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届董事会第十三次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事何
时金、徐文财、胡天高应予以回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事就《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见
如下：
1、公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2021 年度生产经营所需要，
且涉及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构
成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响
公司的独立性。
2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东
利益，特别是中小股东利益的情况。
3、公司第八届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司
章程》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，关联
董事在审议《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》时均回避表决，会议决议合
法有效。
综上，我们同意 2021 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项，并同意
将上述议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
4、公司董事会关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
差异的说明。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年三月十二日
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