证券代码：002056            证券简称：横店东磁            公告编号：2021-012




                      横店集团东磁股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于二〇二一年二月二十七日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二一年三月
十日下午三点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席厉国平主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年年度报告》及其摘要；
    监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公
司 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）同时
刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

    本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度监事会工作报告》；
    《 公 司 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

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http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度财务决算报告》；
     《 公 司 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年度财务预算报告》；
     《 公 司 2021 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度利润分配的预案》；
     出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2020 年度利润分配
预案，以公司总股本 1,643,600,000 股扣除公司回购专户所持 16,887,926 股数之
后的股本 1,626,712,074 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.18 元（含税），
现金红利分配总额为 354,623,232.13 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以
后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
     《公司关于 2020 年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2021-014）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2020 年 3 月 12 日的《证
券时报》上。公司监事会对公司 2020 年度利润分配预案发表了意见，《公司监事
会 对 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 的 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
续聘 2021 年度审计机构的议案》；
     公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计
机构，聘用期为一年。
     《公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015），详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证


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券时报》上。
     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》；
    《公司 2020 年度内 部控制自 我评价 报告》 详见公 司指定 信息披 露网站
http://cninfo.com.cn。公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了
意见，《公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn。
     （八）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；
     由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属
公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，
预计 2021 年度合同签订金额为 67,587 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、
销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。
     《公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证
券时报》上。

     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；
     根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考
虑，公司拟对回购专户剩余股份用途进行调整，由原计划用于股权激励调整为注
销以减少注册资本。
     截至目前，公司总股本为 1,643,600,000 股，回购专户剩余股份注销完成后，
公司总股本将减少 16,887,926 股，即由 1,643,600,000 股变更为 1,626,712,074 股。
同时，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购专户股份注销相关
的全部事宜。
     《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：
2021-017）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年
3 月 12 日的《证券时报》上。
     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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    （十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司未来
三年（2021-2023 年）股东回报规划》；
     《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十一）会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关
于调整部分监事薪酬的议案》，其中监事吴卫民、何笑笑在审议调整其薪酬议案
时回避表决；
    吴卫民监事调整基本薪酬至 20.10 万元/年；何笑笑职工监事调整基本薪酬至
40.80 万元/年。公司可根据当年经营业绩并结合监事的工作成绩、贡献度适度提
升董事的年度薪酬和津贴，但提升额度不能超过上一年度的 30%。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     （十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》。
    财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》财会〔2018〕
35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企
业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公
司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司净资
产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
     《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）详见公司指定信
息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。
公司监事会关于公司会计政策变更事项发表了意见，《公司监事会关于会计政策
变更的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

     （十三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关
于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
     修订后的《公司监事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     三、备查文件


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1、公司第八届监事会第五次会议决议；
2、公司监事会对公司 2020 年度利润分配预案的意见；
3、公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见；
4、公司监事会关于会计政策变更的意见。


特此公告。
                                      横店集团东磁股份有限公司监事会
                                            二〇二一年三月十二日




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