证券代码：002056                证券简称：横店东磁                公告编号：2021-042



                         横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
二〇二一年八月八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年八月十八日上
午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独
立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年
半年度报告》及其摘要；
    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）同时刊
登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司信息披露管理制度>的议案》；
    修订后的《公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    （三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
    因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，同时



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对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东阳
东磁稀土有限公司、东阳市燃气有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横
店商品贸易有限公司、浙江联宜电机有限公司之间需增加交易额度 8,450.00 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-045）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时
报》上。
    公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见和独
立意见，《独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司
指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于在荷
兰设立子公司的议案》；
    公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）共
同投资在荷兰设立子公司（暂定名称为“东磁可再生能源有限公司”），注册资本为
50 万欧元，公司占 90%股权，东磁新能源占 10%股权，以上内容最终以荷兰登记机
关注册为准。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                              横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年八月十九日




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