证券代码：002056                    证券简称：横店东磁                     公告编号：2021-052


                          横店集团东磁股份有限公司
                关于新增日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，
根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现
将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如下：
     一、日常关联交易概述
     （一）关联交易概述
     公司于 2021 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会
第五次会议审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关
联监事回避了表决。该议案业经公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司于 2021
年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议审议
通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事回避
了表决。因公司日常经营业务需要，结合 2021 年前期实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方
东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商品贸易”）、浙江横店热电有限
公司（以下简称“横店热电”）、浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“康复
器材”）之间需增加交易额度 760.00 万元。
     （二）预计关联交易类别和金额
                                                                                          单位：万元
                                                                             截至 2021
                                                               2021 年度                    2021 年度
  关联交易                           关联交易       关联交易                 年 9 月 30
                      关联人                                   原预计金                     预计增加
    类别                               内容         定价原则                 日已发生
                                                                  额                          金额
                                                                               金额
 向关联人    东阳市横店商品贸易有
                                    原材料、设备    市场价格      850.00        794.42         150.00
 采购产      限公司



                                                1
 品、设备
             浙江横店热电有限公司         采购产品         市场价格        1,500.00         1,149.55       350.00

             浙江英洛华康复器材有
 销售商品                                 销售商品         市场价格                           50.98        260.00
             限公司

                        合计                                               2,350.00         1,994.95       760.00

     （三）2021 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
                                                                                                   单位：万元
                                          2021 年                                实际发生
                                                         2021 年    实际发生额
关联交易                       关联交     1-9 月实                               额与预计
                关联人                                   原预计     占同类业务                    披露日期及索引
  类别                         易内容     际发生                                 金额差异
                                                          金额      比例（％）
                                           金额                                  （ %）
                                                                                              《公司 2021 年度日常
            东阳市横店商品     原材料、                                                       关联交易预计的公告》
                                           794.42         850.00        0.11%     -6.54%
向关联人    贸易有限公司        设备                                                          （公告编号：
采购产                                                                                        2021-016）、《关于新增
品、设备    浙江横店热电有     采购产                                                         日常关联交易预计额
                                          1,149.55       1,500.00      0.16%     -23.36%
            限公司               品                                                           度的公告》（2021-045）
                                                                                              分别于 2021 年 3 月 12
                                                                                              日和 8 月 19 日刊登在
            浙江英洛华康复     销售商
销售商品                                    50.98                      0.01%              /   巨潮资讯网
            器材有限公司         品
                                                                                              （http://cninfo.com.cn）

                 合计                     1,994.95       2,350.00



     二、关联人介绍和关联关系
     （一）基本情况介绍
     1、横店商品贸易，法定代表人：郭剑，注册资本人民币 100 万元，住所为
浙江省东阳市横店镇大智街 69 号，主营业务：无仓储零售：油漆、稀释剂、煤
炭；消防器材、工艺品、建材（不含危险品及砂石料）销售及代理；电器销售、
代理、安装、维修、配送及仓储；日用百货（不含危险品）、电子产品(不含地面
卫星接收设备、无线电发射设备、电子出版物)、酒店用品、办公用品、家具、
服饰服装、床上用品、生物质燃料销售；影视策划服务；影视场景布置服务；影
视道具销售、租赁。截止 2021 年 9 月 30 日，该公司的总资产 1,931.64 万元，净
资产-1,432.66 万元，2021 年 1-9 月，营业收入 5,388.37 万元，净利润-6.68 万元
（未经审计）。不属于失信被执行人。
     2、横店热电，法定代表人：金庆伟，注册资本人民币 6,000 万元，住所为
浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销


                                                     2
售。截止 2021 年 9 月 30 日，该公司的总资产 30,111.15 万元，净资产 10,630.03
万元，2021 年 1-9 月，营业收入 16,543.40 万元，净利润 721.09 万元（未经审计）。
不属于失信被执行人。
    3、康复器材，法定代表人：魏中华，注册资本 1,000 万元，住所为浙江省
东阳市横店镇工业大道 196 号，主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、电动
代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。截止 2021 年 9 月 30 日，该公司的总资产
14,236.98 万元，净资产 3,755.62 万元，2021 年 1-9 月，营业收入 13,488.17 万元，
净利润 845.12 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
   （二）与公司的关联关系
   横店商品贸易系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从
而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
   横店热电系公司控股股东、实际控制人所施加重大影响的其他企业，从而与
本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
   康复器材系兄弟公司的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公
司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
   （三）履约能力分析
    本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履
约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力。
    三、关联交易主要内容
   （一）关联交易主要内容
    1、定价政策和依据
    （1）公司采购产品、设备等价格均按行业之可比当地市场价格进行。
    （2）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。
    2、交易价格
    数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。
    3、付款安排和结算方式
    货到验收合格后 3 个月内付清货款或根据双方约定的其他方式结算。
   （二）关联交易协议签署情况
    1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
    2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准后生

                                       3
效。
       四、关联交易目的和对公司的影响
       （一）关联交易的必要性
       公司控股股东横店控股是一家中国特大型民营企业，产业涉及电气电子、医
药健康、影视文化、新型综合服务等，截至 2021 年 9 月 30 日，资产规模已达
1,108.56 亿元（未经审计），其下辖子公司和孙公司众多。因此，在双方互利和
资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联交易。此次发生的交易必
要性如下：
       1、公司与横店商品贸易之间的产品、设备采购，系公司生产经营所需。
       2、公司与横店热电之间进行的电力、蒸气等交易，系公司生产经营所需。
       3、公司与康复器材之间的产品销售，系公司生产经营所需。
       （二）关联交易的公允性
       上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、
公允的原则，没有损害公司和股东的利益。
       （三）关联交易对上市公司独立性的影响
       公司与横店商品贸易、横店热电、康复器材之间的关联交易，主要为产品、
设备采购和产品销售，这些交易能够良好保障公司供应渠道及配套服务，公司与
上述关联方的交易为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业务比重较低，
且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方的
沟通接洽和资源共享。
       因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易
而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
       五、独立董事事前认可意见
       独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意
见如下：
       1、公司事前就拟新增关联交易额度事项通知了独立董事，我们于会前收到
了公司提交的新增日常关联交易预计额度事项的相关材料，并对公司 2021 年前
期发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审阅，
分析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。
       2、公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交
易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的

                                        4
开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务
比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。
       基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第
八届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金、
徐文财、胡天高应予以回避表决。
   六、独立董事的独立意见
   独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如
下：
       1、增加公司 2021 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，且涉及
金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重
大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。
       2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体
股东利益，特别是中小股东利益的情况。
       3、公司第八届董事会第十八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在审议《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》时回避表决，会议决议合法有效。
综上，我们同意公司增加日常关联交易预计额度。
   七、备查文件
   1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
   2、公司第八届监事会第八次会议决议；
   3、公司独立董事关于新增日常关联交易预计额度的事前认可意见；
   4、公司独立董事关于新增日常关联交易预计额度的独立意见。


   特此公告。


                                          横店集团东磁股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十月二十五日



                                      5