证券代码：002056               证券简称：横店东磁             公告编号：2021-053



                       横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
二〇二一年十月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年十一月一
日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

    （一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资

设立产业基金暨关联交易的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
    公司拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立
东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门
审核的名称为准），基金募集总规模为 2 亿元，其中横店资本作为基金管理人、普通
合伙人和执行事务合伙人拟出资 200 万元，占 1%，公司作为有限合伙人拟出资
19,800 万元，占 99%。
    《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 11 月 2 日的《证券
时报》上。
    公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事关
于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站


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http://cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        横店集团东磁股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二日




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