横店东磁：关于回购股份方案的公告2022-04-08
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-023
横店集团东磁股份有限公司
关于回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币
1.5亿元—2.5亿元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过
人民币20元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预计回购股份数量为750万股
—1,250万股，约占公司目前已发行总股本的0.46%—0.77%，具体回购股份的数
量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施
公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实
施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
2、截止本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。
3、公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了回购股份专用证
券账户。
4、相关风险提示
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激
励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象
放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；
（3）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法
按计划实施的风险。
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月7日召开第
八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营
情况、主营业务发展前景、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表
现的基础上，公司决定拟以自有资金回购部分公司股份，并将回购股份用于实施
公司股权激励计划或员工持股计划，以此进一步建立、健全公司长效激励机制，
充分调动核心骨干员工的积极性，确保公司长期经营目标及股东利益的实现，从
而提升公司整体价值。
2、回购股份符合相关条件
公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的下列条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
3、回购股份的方式、价格区间及定价原则
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购。
公司本次回购价格为不超过人民币20元/股，该回购价格上限不高于董事会
通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价
格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
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圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购股份的用途：用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能
在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注
销。
回购资金总额：不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2.5亿元。具体回购资
金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购价格上限20元/股和上述回
购资金总额测算，预计可回购股份数量为750万股—1,250万股，约占公司总股本
的0.46%—0.77%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕
时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转
增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应
调整回购股份数量。
5、回购股份的资金来源
全部来源于公司自有资金。
6、回购股份的实施期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司在下列期
间不得回购公司股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完
毕：
（1）如果在上述期限内回购金额达到人民币1.5亿元—2.5亿元，回购方案实
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施完毕，则回购期限提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股票价格在回购期限内持续超出回购股份的价格区间，则本次
回购股份自公司董事会审议通过回购股份方案之日起满 12 个月自动终止。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施。
7、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
（1）按照回购金额上限人民币 2.5 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预计
股份回购数量为 1,250 万股，约占公司目前总股本的 0.77%，假设本次回购的股
份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如
下：
回购前 回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 22,577,539 1.39% 35,077,539 2.16%
二、无限售条件股份 1,604,134,535 98.61% 1,591,634,535 97.84%
三、总股本 1,626,712,074 100.00% 1,626,712,074 100.00%
（2）按照回购金额下限人民币 1.5 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预
计股份回购数量为 750 万股，约占公司目前总股本的 0.46%，假设本次回购的股
份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如
下：
回购前 回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 22,577,539 1.39% 30,077,539 1.85%
二、无限售条件股份 1,604,134,535 98.61% 1,596,634,535 98.15%
三、总股本 1,626,712,074 100.00% 1,626,712,074 100.00%
8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未
来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 131.77 亿元，货币资金余额 34.45 亿
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元，归属于上市公司股东的净资产 67.30 亿元，公司资产负债率 48.64%。2021
年公司实现营业收入 126.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元。此
次拟回购金额上限 2.5 亿元，根据 2021 年 12 月 31 日经审计的财务数据测算，
回购资金占公司总资产的 1.90%，占公司归属于上市公司股东的净资产的 3.71%。
公司的财务状况良好，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次股份
回购事宜不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影
响。
本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上
市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公
司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力。
9、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动
人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增
减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在
董事会作出股份回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在
回购期间暂无明确增减持计划，持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月
暂无明确减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规
定及时履行信息披露义务。
10、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如
未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，或所回购的股份未全部用于上
述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。
本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况，若公司发生注销所回购
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股份的情形，届时公司将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，
通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
11、办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内，办理本次回购股份
相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体的实施方案等；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，
授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）与本次回购有关的其他事宜。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序
2022年4月7日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司
关于回购股份方案的议案》，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二。根据
相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容如下：
1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回
购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号—回购股份》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会
会议的召集、出席人数、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的有关规
定。
2、公司本次以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司股权激励计划或
员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干的
积极性，从而有效推动公司的长远健康发展。 同时，本次股份回购亦体现了公
司对未来发展前景有信心，有利于体现公司的内在价值。
3、公司的经营状况良好，本次回购的实施，有利于维护广大投资者利益，
增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。
4、本次拟用于回购的资金总额在1.5亿元-2.5亿元，资金来源为自有资金。
本次回购不会对公司的经营情况、财务状况、研发投入和未来发展产生重大影响，
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回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有
回购的可行性。
5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合
理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，
同时回购方案具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一到同意本次公司回购
股份的方案。
四、回购方案的风险提示
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激
励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象
放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；
（3）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法
按计划实施的风险。
如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。
请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于公司回购股份的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日
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