证券代码：002056                   证券简称：横店东磁                  公告编号：2022-029


                         横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议于二〇二二年四月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年四月
二十八日上午九点以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
     （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年第一季度报告》；
     《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-030）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
     （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调
整部分高级管理人员薪酬的议案》；
    公司副总经理任晓明、副总经理郭晓东、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务
总监方建武的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬参考本地区同等级企业或
同行业内相应岗位平均水平，并结合公司实际情况确定，绩效薪酬与公司经营目标、
岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额授权公司董事
会薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核结果确定。
     公司独立董事对调整部分高级管理人员薪酬发表了独立意见，《公司独立董事
关 于 调 整 部 分 高 级管 理 人 员 薪 酬的 独 立 意见 》 详 见 公 司 指 定信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。


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    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司信息披露管理制度>的议案》；
    修订后的《公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；
    修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
    修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
    修订后的《公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    （七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    （八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。
    修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司独立董事关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见。
    特此公告。


                                           横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十九日


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