证券代码：002056                证券简称：横店东磁                 公告编号：2022-044


                       横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会
议于二〇二二年八月六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年八月十六
日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事
（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年
半年度报告》及其摘要；

    《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）同
时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调
整回购公司股份价格上限的议案》；

    为了保障公司回购股份方案的顺利实施，公司拟调整回购公司股份价格上限，
将回购价格上限由不超过人民币 20 元/股调整为不超过人民币 30 元/股。本次回购
股份数量按回购金额上限人民币 2.5 亿元和调整后的回购价格上限人民币 30 元/股
测算，预计回购股份数量不低于 14,461,866 股，约占公司目前已发行总股本的
0.889%，按回购金额下限人民币 1.5 亿元和调整后的回购价格上限人民币 30 元/股
测算，预计剩余回购股份数量不低于 11,128,533 股，约占公司目前已发行总股本的


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0.684%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    《公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2022-047）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证
券时报》上。
    公司独立董事对调整回购公司股份价格上限发表了独立意见，《公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。
    （三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新
增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表
决；

    因公司日常经营业务需要，结合 2022 年上半年实际发生的关联交易情况，同
时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市
燃气有限公司、东阳市三禾水电安装有限公司、浙江横店热电有限公司、浙江横店
英洛华进出口有限公司之间需增加交易额度 2,700 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证
券时报》上。
    公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立
意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会
计政策变更的议案》；
    根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求，同时结合公司实际经营情况，基
于公司业务发展的需要，为使会计核算更加准确，公司进行了合理的会计政策变更。
本次变更后的会计政策能准确地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司 2022
年期初留存收益和本期净利润，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，不存
在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-049）详见公司指定信息
披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。
    公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董


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事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《公司董事会关于会计政策变更的合理
性说明》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

    （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司委托理财管理制度>的议案》。
    修订后的《公司委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；
    3、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月十八日




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