证券代码：002056                 证券简称：横店东磁                公告编号：2022-045


                      横店集团东磁股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议于二〇二二年八月六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二二年八月十
六日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如
下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年半年度报告》及其摘要；
    经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2022 年半年度报告》的编制和审
议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）同
时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

    （二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；
    因公司日常经营业务需要，结合 2022 年上半年实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东
阳市燃气有限公司、东阳市三禾水电安装有限公司、浙江横店热电有限公司、浙

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江横店英洛华进出口有限公司之间需增加交易额度 2,700 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的
《证券时报》上。

   （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
会计政策变更的议案》；
    根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求，同时结合公司实际经营情况，
基于公司业务发展的需要，为使会计核算更加准确而进行了合理地变更。本次变
更后的会计政策能准确地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司 2022 年期
初留存收益和本期净利润，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，不存在
损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
   《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-049）详见公司指定信息
披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

    公司监事会对会计政策变更发表了意见，《公司监事会关于会计政策变更的
意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十一次会议决议；
    2、公司监事会关于会计政策变更的意见。


    特此公告。


                                            横店集团东磁股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年八月十八日




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