证券代码：002056            证券简称：横店东磁          公告编号：2022-048


                   横店集团东磁股份有限公司
             关于新增日常关联交易预计额度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，
根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司关
联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度说明如下：
    一、日常关联交易概述
    （一）关联交易概述
    公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事
会第九次会议审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、
关联监事回避了表决。该议案业经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司于
2022 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次
会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联
监事回避了表决。
    因公司日常经营业务需要，结合 2022 年上半年实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东
阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）、东阳市三禾水电安装有限公司（以
下简称“三禾水电”）、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”）、浙江横
店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）之间需增加交易额度 2,700
万元。
    （二）预计关联交易类别和金额

                                                                 单位：万元




                                    1
                                                                                     截至 2022
                                                                       2022 年度                     2022 年度
  关联交易                                关联交易       关联交易                    年 7 月 31
                      关联人                                           原预计金                      预计增加
    类别                                   内容          定价原则                    日已发生
                                                                          额                            金额
                                                                                        金额

 采购燃料    东阳市燃气有限公司           采购燃料       市场价格       11,200.00       7,416.93        1,800.00

             东阳市三禾水电安装有
 工程承包                                 工程承包       市场价格          756.00         523.67          600.00
             限公司

 采购产品    浙江横店热电有限公司         采购产品       市场价格        2,800.00       1,633.03          200.00

             浙江横店英洛华进出口
 销售商品                                 销售商品       市场价格          310.00         184.34          100.00
             有限公司

                        合计                                           15,066.00       9,757.97        2,700.00

     （三）2022 年 1-7 月日常关联交易实际发生情况
                                                                                                   单位：万元
                                           2022 年 1-7                 实 际发生额   实 际发生额
 关联交易                      关联交易                  2022 年原                                   披露日期及
                关联人                      月实际发                   占 同类业务   与 预计金额
   类别                          内容                     预计金额                                       索引
                                            生金额                     比 例（％）   差 异（%）

              东阳市燃气                                                                             《公司 2022
采购燃料                       采购燃料       7,416.93     11,200.00       0.95%       -33.78%
              有限公司                                                                               年度日常关
                                                                                                     联交易预计
              东阳市三禾
                                                                                                     的公告》（公
工程承包      水电安装有       工程承包        523.67        756.00        0.07%       -30.73%
                                                                                                     告编号：
              限公司
                                                                                                     2022-015）于
              浙江横店热
采购产品                       采购产品       1,633.03      2,800.00       0.21%       -41.68%       2022 年 3 月
              电有限公司
                                                                                                     11 日刊登在
              浙江横店英                                                                             巨潮资讯网
销售商品      洛华进出口       销售商品        184.34        310.00        0.02%       -40.54%       （http://cninf
              有限公司                                                                               o.com.cn）

                 合计                        9,757.97     15,066.00


     二、关联人介绍和关联关系
     （一）基本情况介绍
     1、燃气公司，法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 5,000 万元，住所为
浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；
特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；
燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各
类工程建设活动；危险化学品经营。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司的总资产



                                                     2
47,067.52 万元，净资产 18,827.89 万元，主营业务收入 42,548.07 万元，净利润
1,560.61 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
    2、三禾水电，法定代表人：胡全兵，注册资本人民币 400 万元，住所为浙
江省东阳市横店镇工业区，主营业务：水电安装工程、建筑机电安装工程、消防
安装工程、弱电安装工程、暖通安装工程施工；非标准钢结构件的制作、安装。
截止 2022 年 6 月 30 日，该公司的总资产 954.79 万元，净资产 794.38 万元，主
营业务收入 503.55 万元，净利润 39.08 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
    3、横店热电，法定代表人：何永强，注册资本人民币 6,000 万元，住所为
浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销
售。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司的总资产 31,103.41 万元，净资产 11,013.93
万元，主营业务收入 12,106.21 万元，净利润 547.41 万元（未经审计）。不属于
失信被执行人。
    4、英洛华进出口，法定代表人：魏中华，注册资本人民币 2,000 万元，住
所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室，主营业务：许可项目：货物进出
口，技术进出口；一般项目：第二类医疗器械销售。截止 2022 年 3 月 31 日，该
公司的总资产 20,069.72 万元，净资产 9,144.54 万元，主营业务收入 13,483.11 万
元，净利润 230.17 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
   （二）与公司的关联关系
   燃气公司、三禾水电、英洛华进出口系公司控股股东的孙公司，因与本公司
同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3
条第二款第（二）项规定的情形。
   横店热电系公司实际控制人所施加重大影响的其他企业，从而与本公司构成
关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。
   （三）履约能力分析
    本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履
约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏帐
可能性较小。
    三、关联交易主要内容
   （一）关联交易主要内容


                                     3
    1、定价政策和依据
    （1）燃气价格根据政府物价管理部门批准实施的价格执行。
    （1）公司采购产品、工程承包等价格均按行业之可比当地市场价格进行。
    （2）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。
    2、交易价格
    根据不同的交易类别，进行不同的定价，天然气以官方定价为基准，其他产
品买卖以交易发生时市场价格双方共同确认，工程建设通过招投标确认交易价格。
    3、交易总量或其确定方法
    交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。
    4、付款安排和结算方式
    货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。
   （二）关联交易协议签署情况
    1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
    2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准本合
同后生效。
    3、协议有效期：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    公司控股股东横店集团控股有限公司是一家中国特大型民营企业，产业涉及
电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务等，其下辖子公司和孙公司众多。
因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联交易。
此次发生的交易必要性如下：
    1、公司向燃气公司采购燃气，系公司生产经营所需。
    2、公司与三禾水电之间的水电安装业务，系公司水电工程安装所需。
    3、公司与横店热电之间进行的电力、蒸气等交易，系公司生产经营所需。
    4、公司与英洛华进出口之间的产品销售，系公司生产经营所需。
    （二）关联交易的公允性
    上述关联交易中天然气以政府定价为基准，其他交易按市场化定价原则，交
易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益。


                                     4
    （三）关联交易对上市公司独立性的影响
    公司与燃气公司、三禾水电、横店热电、英洛华进出口之间的关联交易，主
要为产品采购、产品销售、工程承包，这些交易能够良好保障公司供应渠道及配
套服务，公司与上述关联方的交易为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类
业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较
高，有利双方的沟通接洽和资源共享。
    上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生
对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    五、独立董事事前认可意见
    独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意
见如下：
    1、公司事前就拟新增日常关联交易额度事项通知了我们，我们于会前收到
了公司提交的新增日常关联交易预计额度事项的相关材料，对资料进行了认真的
审阅，并对公司 2022 年前期发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分
析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。
    2、公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的需要，
交易价格以政府定价或市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，
相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加的各类
金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公
司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第
八届董事会第二十四次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联
董事徐文财、胡天高、厉宝平应予以回避表决。
    六、独立董事的独立意见
    独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如
下：

    1、增加公司 2022 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营的需要，且涉
及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成
重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响


                                     5
公司的独立性。
    2、交易定价原则为按政府定价或市场价格定价为基准，公允、合理，不存
在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    3、公司第八届董事会第二十四次会议的召集、召开和表决程序及方式符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，关联董事在审议《公
司关于新增日常关联交易预计额度的议案》时均回避表决，会议决议合法有效。
   综上，我们同意公司增加日常关联交易预计额度。

   七、备查文件
   1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
   2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
   3、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                       横店集团东磁股份有限公司董事会
                                             二〇二二年八月十八日




                                  6