证券代码：002056             证券简称：横店东磁            公告编号：2022-054


                     横店集团东磁股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议于二〇二二年十月十二日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二二年十月
十七日下午一点半在东磁大厦以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如
下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年第三季度报告》；
    经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2022 年第三季度报告》的编制和
审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-055）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》上。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》；
    公司拟对全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED 与 SOLAR
FRONTIER 株式会社所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保，担保金
额不超过 1.7 亿日元（以 2022 年 9 月 30 日汇率折算，约人民币 837.69 万元），
上述担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。

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   《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的 公告》（公告编号：
2022-056）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年
10 月 18 日的《证券时报》上。

   （二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；
    因公司日常经营业务需要，结合 2022 年前三季度实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方
东阳市横店商品贸易有限公司之间需增加交易额度 600 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-057）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的
《证券时报》上。

    三、备查文件
    公司第八届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                           横店集团东磁股份有限公司监事会
                                                二〇二二年十月十八日




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