证券代码：002056               证券简称：横店东磁             公告编号：2022-053


                       横店集团东磁股份有限公司
                   第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会
议于二〇二二年十月十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年十月十
七日上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董
事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年
第三季度报告》；

    《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-055）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于为
全资子公司提供业务合同履约担保的议案》；

    公司拟对全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED 与 SOLAR
FRONTIER 株式会社所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保，担保金额
不超过 1.7 亿日元（以 2022 年 9 月 30 日汇率折算，约人民币 837.69 万元），上述
担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。
    《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告》公告编号：2022-056）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的
《证券时报》上。
    公司董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保事项发表了意见，《公司

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董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保的意见》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。
    公司独立董事关于为全资子公司提供业务合同履约担保事项发表了独立意见，
《公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见公司
指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新
增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表
决；

    因公司日常经营业务需要，结合 2022 年前三季度实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东
阳市横店商品贸易有限公司之间需增加交易额度 600 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-057）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的《证
券时报》上。
    公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立
意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
       三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保的意见；
    3、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                              横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年十月十八日




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