证券代码：002056             证券简称：横店东磁              公告编号：2022-066




                    横店集团东磁股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 15 日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 15 日 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2022
年 12 月 15 日上午 09:15，结束时间为 2022 年 12 月 15 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店华夏大道
233 号）
    3、股权登记日：2022 年 12 月 8 日（星期四）
    4、投票方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长任海亮
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的情况




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                                                                          占公司有表
                                                            代表股份数
           项目                     股东类型       人数                   决权股份总
                                                              量（股）
                                                                          数比例（%）
                             出席现场会议的股东
                                                       9    848,496,147       52.6097
                             及股东授权委托代表
股东总体出席情况             通过网络投票出席会
                                                      68     66,591,095        4.1289
                             议的股东
                             合计                     77    915,087,242       56.7386
                             出席现场会议的股东
中小股东（除单独或合计持有                             4     23,290,727        1.4441
                             及股东授权委托代表
公司 5%以上股份的股东及公
                             通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员                            68     66,591,095        4.1289
                             议的股东
以外的其他股东）出席情况
                             合计                     72     89,881,822        5.5730
    根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决
权，公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 13,898,252 股，故扣除回购专户持股后公司本次股
东大会有表决权股份总数为 1,612,813,822 股。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过
了如下议案：
    （一）审议通过了《公司关于签订年产 20GW 新型高效电池项目投资协议
书的议案》；
                     项目                            同意          反对        弃权

表决票数（股）                                    915,040,642        44,700     1,900

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）                99.9949         0.0049    0.0002

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
                     项目                            同意          反对        弃权
表决票数（股）                                     89,835,222        44,700     1,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.9482         0.0497    0.0021


    （二）以特别决议审议通过了《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》；



                                         2
                    项目                             同意       反对       弃权

表决票数（股）                                    914,666,942    44,700   375,600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）                99.9541     0.0049    0.0410

   其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
                    项目                             同意       反对       弃权
表决票数（股）                                     89,461,522    44,700   375,600

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.5324     0.0497    0.4179

    该议案已获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见
证意见，该见证意见认为：横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。

    四、备查文件
   1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。


                                            横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十二月十六日




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