证券代码：002056              证券简称：横店东磁              公告编号：2023-009


                       横店集团东磁股份有限公司
              第八届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议
于二〇二三年二月一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年二月六日上
午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
   （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任
公司副总经理议案》；
    《公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-010）详见公司指定信
息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 2 月 7 日的《证券时报》上。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事关于聘任公司副总经理的独
立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
    2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。



    特此公告。


                                            横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年二月七日

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