证券代码：002056               证券简称：横店东磁          公告编号：2023-036


                      横店集团东磁股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于二
〇二三年三月二十四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年三月二十九
日下午以现场会议方式在东磁光伏园区召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举
第九届董事会董事长的议案》；
    同意选举任海亮先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 3 月 29
日起至 2026 年 3 月 28 日止（简历见附件）。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议公司关于选举第九届董
事会各专门委员会委员的议案》；
    董事会战略与 ESG 委员会由五名委员组成：任海亮（主任委员）、徐文财、厉
宝平、吕岩、贾锐；
    董事会审计委员会由三名委员组成：吕岩（主任委员）、杨柳勇、胡天高；
    董事会提名委员会由三名委员组成：杨柳勇（主任委员）、吕岩、贾锐；
    董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：贾锐（主任委员）、任海亮、杨柳勇。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘
公司高级管理人员的议案》；
    同意续聘任海亮先生为总经理、任晓明先生为副总经理、郭晓东先生为副总经


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理、何悦先生为副总经理、吴雪萍女士为副总经理兼董事会秘书、方建武先生为财
务总监，任期三年，自 2023 年 3 月 29 日起至 2026 年 3 月 28 日止，连聘可以连任
（简历见附件）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事关于续聘公司高级管理人员
的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制定
<公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》。
    制定后的《公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第一次会议决议；
    2、公司独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见。



    特此公告。


                                           横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                二〇二三年三月三十日




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附件：
   任海亮简历
   任海亮：男，1976 年出生，中国籍，在读中欧国际工商学院 EMBA，正高级经
济师。现任公司董事长、总经理，曾任公司进出口部门总经理、公司太阳能事业部
总经理、公司副总经理等职务。除在公司部分全资子公司或控股子公司有任职董事
外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其未在公司 5%以
上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其直接持
有公司 2,090,000 股份，通过员工持股计划间接持有公司 623,143 股份；不属于失信
被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》规定不得担任高级管理人员的情形。
   任晓明简历
   任晓明：男，1964 年出生，中国籍，研究生学历，高级经济师。现任公司副总
经理，曾任东阳磁性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、
横店集团东磁有限公司财务总监、横店集团东磁有限公司总经理助理等职务。其最
近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；其未在公司 5%以上股东、
实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其直接持有公司 16,000
股份，通过员工持股计划间接持有公司 2,016,730 股份；不属于失信被执行人；不存
在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得
担任高级管理人员的情形。
   郭晓东简历
   郭晓东：男，1968 年出生，中国籍，工商企业管理研究生学历，高级经济师。
现任公司副总经理，曾任公司软磁部部长、软磁事业部总经理等职务。除在公司部
分全资子公司或控股子公司有任职董事外，其最近五年未在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员；其未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联


                                      3
关系。截至本公告披露日，其直接持有公司 22,300 股份，通过员工持股计划间接持
有公司 1,378,187 股份；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。
   何悦简历
   何悦：男，1979 年出生，中国籍，博士研究生学历，高级工程师。现任公司副
总经理，曾任尚德太阳能电力有限公司副总裁等职务。除在公司部分全资子公司或
控股子公司有任职董事外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员；其未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公
告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员
的情形。
    吴雪萍简历
    吴雪萍：女，1977 年出生，中国籍，本科学历，高级经济师。现任公司副总经
理兼董事会秘书，已于 2007 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，
曾任公司团总支书、总经办秘书等职务。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员；其未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，其直接持有公司 77,120 股份，通过员工持股计划间接持有公司
867,067 股份；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。
    其通讯方式如下：
    电话：0579-86551999
    传真：0579-86555328
    邮箱：wxp@dmegc.com.cn
    地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号


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   方建武简历
   方建武：男，1968 年出生，中国籍，大专学历，高级会计师。现任公司财务总
监，曾任横店集团得邦有限公司财务经理、横店得邦电子有限公司财务部长、青岛
东方贸易大厦有限公司财务总监、英洛华科技股份有限公司财务总监等职务。除在
公司部分全资子公司或控股子公司有任职监事外，其最近五年未在其他机构担任董
事、监事、高级管理人员；其未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定
不得担任高级管理人员的情形。




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