证券代码：002059                 证券简称：云南旅游                公告编号：2018-109



                  云南旅游股份有限公司
            第六届董事会第三十二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2018

年 10 月 24 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 10 月 29 日上午以通讯

表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以

下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018 年第三

季度报告全文及摘要的议案》。

    公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://www.cninfo.com.cn，同时，第三季度报告摘要刊登在 2018 年 10 月 30 日《证

券时报》、《中国证券报》上。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<公司高级管

理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》。

    《云南旅游股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》详细内容见

2018 年 10 月 30 日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<公司债务融

资工具信息披露制度>的议案》。

    《云南旅游股份有限公司债务融资工具信息披露制度》详细内容见 2018 年 10

月 30 日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。


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特此公告。




                 云南旅游股份有限公司董事会

                     2018 年 10 月 30 日




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