证券代码：002059             证券简称：云南旅游           公告编号：2018-115



               云南旅游股份有限公司
     第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）

会议于 2018 年 11 月 22 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 11 月 27

日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，

审议通过了以下议案：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、金立

先生、孙鹏先生回避表决），审议并通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的

议案》。

    详 细 内 容 见 2018 年 11 月 28 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的公

告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见

2018年11月28日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董

事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立董事事前认可意见》

和《公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、金立

先生、孙鹏先生回避表决），审议并通过了《云南旅游股份有限公司关于向云南世博

旅游控股集团有限公司申请借款及担保额度的议案》。


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    公司为节约融资成本，提高资金使用效率，满足公司长期发展所需资金需要，

拟向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）申请 10 亿

元的循环借款额度，循环期三年，每次借款时间 1 年，年利率按照世博集团实际对

外融资 1 年期平均融资利率计收，循环期内根据实际需求办理借款；世博集团为公

司提供总额 10 亿元的对外融资担保额度，在三年期内循环使用，并免收担保费及免

除反担保。

    公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见

2018年11月28日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董

事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立董事事前认可意见》

和《公司独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2018 年

第四次临时股东大会的议案》。

    董事会定于2018年12月13日下午14：30分在公司召开2018年第四次临时股东大

会，详细内容见2018年11月28日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn

刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                            云南旅游股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 28 日




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