证券代码：002059              证券简称：云南旅游            公告编号：2018-116


               云南旅游股份有限公司
     第六届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）第六届监事会第二
十六次（临时）会议于 2018 年 11 月 22 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018
年 11 月 27 日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表
决的方式，审议通过了以下议案：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东变更同

业竞争承诺的议案》。监事会认为：本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司变

更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公

司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、

收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，根据实际情况，在维护上市

公司及中小股东利益的前提下，作出新的安排，有利于公司的整体发展。同意该议

案并将此议案提交公司股东大会审议；

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《云南旅游股份有限公司

关于向云南世博旅游控股集团有限公司申请借款及担保额度的议案》。监事会认为：

本次公司向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司借款事项，节约了融资成本，

提高了资金使用效率，关联交易利率公允。同意该议案并将此议案提交公司股东大

会审议。
    特此公告




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    云南旅游股份有限公司监事会
        2018 年 11 月 28 日




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