证券代码：002059               证券简称：云南旅游            公告编号：2018-119



               云南旅游股份有限公司
     第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临时）

会议于 2018 年 11 月 27 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 11 月 30

日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，

审议通过了以下议案：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、金立

先生、孙鹏先生回避表决），审议并通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的

议案》。

    详细内容见 2018 年 12 月 1 日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于公司出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-122）。

    公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见

2018 年 12 月 1 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司独立

董事关于出售子公司股权暨关联交易的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事

关于出售子公司股权暨关联交易的独立意见》。

    该议案将提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2018 年

第五次临时股东大会的议案》。

    董事会定于2018年12月17日下午14：30分在公司召开2018年第五次临时股东大


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会，详细内容见2018年12月1日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊

登的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-121）。

    特此公告。




                                          云南旅游股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 1 日




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