证券代码：002059                 证券简称：云南旅游            公告编号：2019-006



                 云南旅游股份有限公司
     第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）

会议于 2019 年 1 月 29 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 2 月 1 日上

午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于调整第六届董

事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员调整

如下：

    召集人：王晓东

    委   员：龙    超、王   军

    特此公告。




                                                云南旅游股份有限公司董事会

                                                      2019 年 2 月 12 日




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