证券代码：002059                证券简称：云南旅游                公告编号：2019-030



                           云南旅游股份有限公司
                第六届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议通知于

2019 年 4 月 11 日以传真或专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 22 日在公司 1 号

会议室召开，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事长张立琼女士主持。

会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

    一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年年度报告及其摘

要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2018 年年度报告内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定。

    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2019 年第一季度报告及

其摘要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2019 年第一季度报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度利润分配预

案》。

    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 度 母 公 司 报 表 实 现 净 利 润 为

710,292,124.47元，按母公司报表实现净利润710,292,124.47元的10%提取法定公

积金71,029,212.45元后剩余净利润为639,262,912.02元，加上年初未分配的利润

82,572,546.97元，截止2018年底可供分配净利润为721,835,458.99元。为体现对
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股东的回报，现拟以公司2018年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配

0.67元现金股利，合计分配现金股利48,963,102.59元，母公司剩余未分配利润

672,872,356.40元结转以后年度再分配。

    经过核查，监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事

会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持

续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，

不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该议案。

    该预案将提交公司 2018 年度股东大会审议；

    四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度监事会工作报

告》。

    详细内容详见2019年4月24日公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年度监事会工作报告》。

    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年财务决算和 2019

年财务预算报告的议案》。

    2018 年度公司实现营业收入 226,035.88 万元，较去年同比增长 11.56%；

    实现利润总额 76,470.08 万元，较去年同比增长 397.43%；

    归属于上市公司股东的净利润 48,726.48 万元，较上年同期增幅 580.37%；

    2019 年公司预计实现营业收入 25 亿元，同比增长 10.60%，预计实现利润总额

2.5 亿元，同比下降 67.31%。

    上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2019 年度的盈利预测，能否实

现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议；

    六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于 2018 年度募集资金

使用情况的专项报告》。


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    经对公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》进行审核, 监事会认为,2018 年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、

深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2018 年年度募集资金

存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

    七、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于2019年度融资需求的

议案》。

    为保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2019年度计划融资总额为40

亿元。

    该议案将提交公司2018年度股东大会审议；

    八、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于预计2019年度日常关

联交易的议案》。经过核查，监事会认为：公司2019年度预计发生的关联交易系正

常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市

场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项

时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公

司章程》的规定。

    九、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司关于计提资产减值准备的

议案》。经过核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公

司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2019年的资产状况，

相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东

利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

    十、以4票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2018年度内部控制自我评

价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层

面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了

公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和

监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控

制自我评价报告无异议。
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特此公告。




                 云南旅游股份有限公司监事会

                      2019 年 4 月 24 日




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