证券代码：002059                证券简称：云南旅游                   公告编号：2019-034



                     云南旅游股份有限公司
                关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第六届董
事会第三十九次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将有关情况公告

如下：

    一、2018年度利润分配预案情况

    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 度 母 公 司 报 表 实 现 净 利 润 为

710,292,124.47元，按母公司报表实现净利润710,292,124.47元的10%提取法定公积金

71,029,212.45 元 后 剩 余 净 利 润 为 639,262,912.02 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 的 利 润

82,572,546.97元，截止2018年底可供分配净利润为721,835,458.99元。

    为体现对股东的回报，现拟以公司2018年末总股本730,792,576股为基数，按每

10股分配0.67元现金股利，合计分配现金股利48,963,102.59元，剩余未分配利润

672,872,356.40元结转以后年度再分配。本次利润分配预案实施后，公司最近三年累

计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例达到41.15%，严格遵循了

证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求,兼顾了股东的即

期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《2018年年度利润分配预案》，

并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。



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    2、监事会审议情况

    监事会认为：公司2018年度生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的

利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，

符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损

害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2018年年度

股东大会审议。

    3、独立董事意见

    结合公司2018年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司

2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市

公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策的相关规定，具备

合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情

形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公

司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2018年年度利润分配预案提交

2018年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按

分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比
例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

    3、本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告



                                             云南旅游股份有限公司董事会

                                                   2019年4月24日


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